Работна група за финансово действие | |
Информация | |
---|---|
Акроними | FATF / GAFI |
Тип | междуправителствена организация |
Основана | 1989 година |
Седалище | Париж, Франция |
Езици | английски, френски |
Ръководител | Роджър Уилкинс |
Членове | 36 държави |
Сайт | www.fatf-gafi.org |
Работна група за финансово действие в Общомедия |
Работна група за финансово действие (срещу изпирането на пари), на английски: Financial Action Task Force (on Money Laundering) или FATF; на френски: Groupe d'action financière или GAFI, е междуправителствена организация.[1] Повод за организирането ѝ е инициативата на Г-7 от 1989 г.[2] за разработване на стратегии (равняващи се на 40 препоръки[3]), насочени срещу изпирането на пари. През 2001 г. мисията на групата се разширява и включва борбата срещу финансирането на тероризма (изразени чрез 9 нови препоръки[4] на организацията). Секретариатът на FATF се помещава в сградата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в Париж.[5]
През 2015 г. във FATF сътрудничат 34 отделни национални юрисдикции, както и две регионални организации – Европейският съюз и Съветът за кооперация в Персийския залив. Работната група за финансово действие също така работи заедно с няколко международни и регионални организации, с цел борба с прането на пари и финансирането на тероризма.
Република България не е член на организацията, но в страната действат няколко нормативни акта, посветени на задачите на FATF. Това са Законът за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)[6], Правилникът за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП)[7], и Законът за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ).[8] Действа и дирекция Финансово разузнаване към Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС)[9]. https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html