Financa Agogrupo kontraŭ Monlavado
| Financa Agogrupo kontraŭ Monlavado | ||
|---|---|---|
| ||
interregistara organizaĵo 
| ||
| Komenco | julio 1989 vd | |
| Sidejo | Parizo | |
| Agareo |
lukto kontraŭ monlavado | |
| Retejo | Oficiala retejo | |
La Financa Agogrupo kontraŭ Monlavado (angle Financial Action Task Force (Moneylaundering), akronime FATF; france Groupe d'Action financière, akronime GAFI; germane Arbeitskreis Maaschen zur Geldwäschebekämpfung) estas la nomo por la internacia institucio kiu fiksas normojn por kontraŭbatali monlavadon, teroristan financadon kaj financadon de amasdetruaj armiloj, kaj ili disvastigo kaj ilia plenumo (leĝa efektivigo kaj efika aplikado) fare de la membroŝtatoj. Pli ol 200 ŝtatoj kaj jurisdikcioj kompromitis plenumi la normojn de FATF, tial la FATF rigardas sin kiel la ĉefa internacia korpo por kontraŭbatali monlavadon kaj financadon de terorismo, Impostfraŭdo kaj proliferado [1].
Ĝi estas interregistara organizaĵo fondita en 1989 pro iniciato de la G7 kaj origine havis sian mandaton ĝis 2012. La celo estas batali kontraŭ monlavado kaj terorista financado. La sekretariejo estas en la sidejo de la OECD en Parizo. La OECD kaj FATF estas du apartaj organizaĵoj [2], kvankam ekzistas konsiderinda interkovro inter la membrolandoj de ambaŭ organizaĵoj.
FATF-Stilaj Regionaj Organoj (FSRBoj)
[redakti | redakti fonton]Por certigi ke la FATF-normoj ankaŭ validu en ne-OECD-landoj, la FATF laboras proksime kun diversaj regionaj grupoj iniciatitaj de ĝi, kiuj raportas al la FATF pri siaj agadoj (FATF Style Regional Bodies; FSRB). Asociitaj Membroj). Ĉi tiuj estas:
- APG - La Azia/Pacifika Grupo pri Monlavado
- CFATF - Kariba Financa Aga Task Force
- Moneyval - La Konsilio de Eŭropo Elekta Komitato de Ekspertoj pri la Taksado de Kontraŭ-Monlavado-Rimedoj ĉe la Konsilio de Eŭropo
- GAFILAT - La Financa Agada Task Force de Sudameriko
- MENAFAFF - Proksima Oriento kaj Nordafriko Financa Agado Task Force
- EAG - Eŭrazia Grupo
- ESAMLG - Orienta kaj Suda Afriko Kontraŭ-Monlavado-Grupo
- GIABA - Interregistara Agadgrupo kontraŭ Monlavado en Okcidentafriko (GIABA)
- GABAC - Agadgrupo kontraŭ Monlavado en Mezafriko