Telexfree

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Telexfree
Tipo Privada
Industria Ponzi
Fundación 2 de febrero de 2012
Fundador Carlos Roberto Costa, Carlos Nataniel Wanzeler y James Matthew Merrill
Disolución 13 de abril de 2014
Sede central Marlborough, Massachusetts, Estados Unidos
Personas clave
Lista
  • James Matthew Merrill

(Presidente)

  • Carlos Roberto Costa

(Director)

  • Carlos Nataniel Wanzeler

(Director)

  • Sanderley Rodrigues de Vasconcelos

(Main Network Leader)

(Main Network Leader)

(Main Network Leader)

(Main Network Leader)
Productos 99TelexFREE (VoIP Service)
Ingresos desconocido
Beneficio económico desconocido
Beneficio neto desconocido
Activos desconocido
Capital social desconocido
Empleados 20 (según el video de la empresa)
Empresa matriz
Lista de filiales
Coordenadas 42°19′12″N 71°35′10″O / 42.3201, -71.586
Sitio web Telexfree.com
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Telexfree es un nombre comercial, propiedad de Telexfree Inc, que se hizo conocido por sus operaciones en Brasil mediante la empresa Ympactus Comercial Ltda, que actualmente está involucrada en una investigación y en un juicio por ser acusada de funcionar según un esquema Ponzi.[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​ Recientemente, las actividades de Telexfree en Estados Unidos han sido suspendidas por la U.S. Securities and Exchange Commission (Comisión de Valores de EE. UU.) bajo la acusación de operar un esquema piramidal de un billón de dólares.[15]​

Telexfree Inc. posee los derechos de la marca TelexFREE a nivel mundial. La empresa fue creada por Carlos Roberto Costa, Carlos Nataniel Wanzeler y James Matthew Merrill después de cambiar su anterior denominación social "Common Cents Communications Inc.", que se incorporó en Massachusetts, Estados Unidos.[16]​ De acuerdo con la Oficina de Registro de Empresa de Massachusetts, Telexfree Inc. comenzó a utilizar esta denominación el 15 de febrero de 2012.

Telexfree Inc. tiene varias filiales que operan el Plan de Marketing TelexFree, entre ellas una empresa brasileña llamada "Ympactus Comercial Ltda", que fue suspendida el 13 de junio de 2013 por tribunal brasileño del estado de Acre.[17]​[18]​

Las operaciones de Telexfree en Brasil fueron descritas como uno de los mayores fraudes de la historia de ese país,[19]​[20]​[21]​ según el Ministerio de Justicia de Brasil[22]​ y el Público Ministerio Federal.[7]​ El número de inversores, denominados "promotores" por Telexfree, todavía no ha sido determinado; para finales de agosto de 2013, justo después de la suspensión de la empresa, Carlos Roberto Costa (director) dijo que la empresa tenía 1,049,619 promotores activos en Brasil.[23]​[24]​ Puesto que la empresa está siendo investigada por las autoridades brasileñas, el Tribunal ha congelado el activo de la empresa y de sus dueños y ha mantenido la suspensión de sus actividades. Telexfree Brasil (Ympactus Comercial Ltda) niega las acusaciones, diciendo que opera según una estructura de Marketing multinivel, comercializando servicios VoIP. El fallo final probablemente se emita en 2014 y, hasta entonces, es probable que el activo de la empresa permanezca congelado, según el Ministerio Público del estado de Acre.[25]​

Los nombres de las empresas Telexfree y BBOM, ambas acusadas de funcionar según un esquema Ponzi y suspendidas en Brasil, figuraron entre los 10 términos más buscados en Google durante el año 2013 en Brasil. Telexfree se clasificó en segundo lugar, justo después de "BBB 13" (Big Brother Brasil 13).[26]​[27]​[28]​

El 13 de abril de 2014 TelexFree se declaró en bancarrota y presentó demanda de amparo ante el código de bancarrota de Estados Unidos.[29]​[30]​

El 15 de abril de 2014 la U.S. Securities and Exchange Commission (Comisión de Valores de Estados Unidos) presentó cargos contra TelexFree Inc. y TelexFree LLC por operar "un esquema piramidal de gran tamaño que iba dirigido principalmente a inmigrantes dominicanos y brasileños residentes en Estados Unidos". El día siguiente, 16 de abril, acogiendo la solicitud de la Comisión, el Tribunal de Distrito en Boston ordenó la congelación de los activos de la empresa.[31]​

Véase también

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Referencias

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  1. ↑ Estado de Nevada - Registration Office (6 de diciembre de 2013). «Inscripción de la empresa Telexfree LLC en Nevada». Nvsos.gov. Archivado desde el original el 27 de septiembre de 2013. Consultado el 2 de diciembre de 2013. 
  2. ↑ Estado de Massachusetts - Registration Office (2 de diciembre de 2013). «Inscripción de la empresa Telexfree LLC en Massachusetts» (en inglés). Sec.state.ma.us. Archivado desde el original el 4 de diciembre de 2013. Consultado el 2 de diciembre de 2013. 
  3. ↑ «Información sobre Telexfree LTD» (en inglés). Companycheck UK. Consultado el 5 de diciembre de 2013. 
  4. ↑ Gobierno de Canadá - Corporaciones (5 de diciembre de 2013). «Telexfree Canada Inc. Registration». Ic.gc.ca. Consultado el 5 de diciembre de 2013. 
  5. ↑ «Registro de inscripción de la empresa Ympactus Comercial» (en portugués). Receita Federal. Consultado el 5 de diciembre de 2013. 
  6. ↑ «TelexFree investigada en Brasil» (en inglés). Behind MLM. Consultado el 6 de diciembre de 2013. 
  7. ↑ a b «Entienda el caso Telexfree» (en portugués). G1 News Portal. Consultado el 6 de diciembre de 2013. 
  8. ↑ «Telexfree en la transmisión Fantástico» (en portugués). Rede Globo de Televisão. Consultado el 4 de diciembre de 2013. 
  9. ↑ «Justicia ve indicios de pirámide financiera en Telexfree y ordena investigación» (en portugués). G1 News Portal. Consultado el 4 de diciembre de 2013. 
  10. ↑ «Empresa Telexfree investigada por el Ministerio de Justicia» (en portugués). SBT Television. Consultado el 4 de diciembre de 2013. 
  11. ↑ «Sepa reconocer los indicios de pirámides financiera». G1 Globo (en portugués). 7 de julio de 2013. Consultado el 12 de diciembre de 2013. 
  12. ↑ «La justicia determina que Telexfree no puede reclutar más promotores» (en portugués). A Gazeta. Consultado el 29 de enero de 2014. 
  13. ↑ «Ministerio de Financias acusa Telexfree de operar esquema Ponzi» (en portugués). A Gazeta. Consultado el 29 de enero de 2014. 
  14. ↑ «Ministerio de Justicia abre un juicio contra Telextree por indicios de pirámide financiera». Folha de S Paulo (en portugués). Consultado el 29 de enero de 2014. 
  15. ↑ «SEC detiene el equema piramidal de TelexFree». Forbes (en inglés). Consultado el 22 de abril de 2014. 
  16. ↑ Estado de Massachusetts-Registration Office (2 de diciembre de 2013). «Inscripción de la empresa Telexfree INC». sec.state.ma.us. Archivado desde el original el 4 de diciembre de 2013. Consultado el 2 de diciembre de 2013. 
  17. ↑ «La justicia suspende las operaciones de Telexfree» (en inglés). Behind MLM. Consultado el 4 de diciembre de 2013. 
  18. ↑ «La justicia bloquea los pagos de Telexfree e impide la entrada de nuevos participantes» (en portugués). IG News Portal. Archivado desde el original el 3 de diciembre de 2013. Consultado el 5 de diciembre de 2013. 
  19. ↑ «Telexfree sigue sin poder realizar pagos» (en portugués). IG News Portal. Archivado desde el original el 3 de diciembre de 2013. Consultado el 4 de diciembre de 2013. 
  20. ↑ «Telexfree es considerado como uno de los mayores fraudes de la historia de Brasil» (en portugués). Ariquemes Online Newspaper. Consultado el 4 de diciembre de 2013. 
  21. ↑ «Telexfree, la estafa del siglo» (en portugués). Luis Nasiff. Consultado el 3 de diciembre de 2013. 
  22. ↑ «Ministerio de Justicia abre el juicio contra Telexfree» (en portugués). Valor Econômico Newspaper. Consultado el 28 de junio de 2013. 
  23. ↑ «Telexfree realizó el sueño de muchos» (en portugués). A Tribuna Newspaper. Consultado el 10 de diciembre de 2013. 
  24. ↑ «Telexfree: el Público Ministerio orienta a los promotores a no demandar a Telexfree ahora» (en portugués). IG News Portal. Archivado desde el original el 4 de diciembre de 2013. Consultado el 4 de diciembre de 2013. 
  25. ↑ «El fallo sobre Telexfree y BBom no se emitirá en 2013» (en portugués). Veja.abril.com.br. Consultado el 8 de septiembre de 2013. 
  26. ↑ «Acusadas de pirámide entre las más buscadas en Google en 2013» (en portugués). ISTOÉ Dinheiro. Consultado el 19 de diciembre de 2013. 
  27. ↑ «El nombre de Nelson Mandela estuvo entre las palabras más buscadas en Google en 2013» (en portugués). G1 Globo. Consultado el 19 de diciembre de 2013. 
  28. ↑ «Google revela lo que el mundo buscó en 2013» (en portugués). Exame Abril. Consultado el 19 de diciembre de 2013. 
  29. ↑ «Petición de bancarrota de TelexFree» (en inglés). Consultado el 15 de abril de 2014. 
  30. ↑ «Declaración de bancarrota de TelexFree se apodera de las redes sociales». Listín Diario. Consultado el 15 de abril de 2014. 
  31. ↑ «SEC detiene esquema piramidal» (en inglés). Comunicado de prensa del SEC. Archivado desde el original el 20 de abril de 2014. Consultado el 21 de abril de 2014. 

Enlaces externos

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