Trương Mỹ Lan

Este nombre sigue la onomástica vietnamita; el apellido es Trương.
Trương Mỹ Lan
Información personal
Nacimiento 13 de octubre de 1956 Ver y modificar los datos en Wikidata (68 años)
Ciudad Ho Chi Minh (Vietnam del Sur) Ver y modificar los datos en Wikidata
Nacionalidad Vietnamita
Información profesional
Ocupación Empresaria Ver y modificar los datos en Wikidata
Empleador
  • Van Thinh Phat Holdings Group (desde 1992)
  • Saigon Joint Stock Commercial Bank (2012-2022) Ver y modificar los datos en Wikidata
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Trương Mỹ Lan (13 de octubre de 1956) es una empresaria vietnamita, fundadora de Van Thinh Phat Group, un grupo de desarrollo inmobiliario. En octubre de 2022, fue arrestada por utilizar solicitudes de préstamos falsas para desfalcar más de 12 500 millones de dólares del Sai Gon Joint Stock Commercial Bank (SCB), que controlaba a través de más de dos docenas de intermediarios. Esto provocó un pánico bancario.

En marzo de 2024 se inició el juicio por malversación, cohecho y violación de normas bancarias. Se considera el mayor escándalo de corrupción en la historia del sudeste asiático.[1]​ El 11 de abril de 2024, Lan fue condenada a muerte.[2]​[3]​

El juicio fue el episodio más notable hasta el momento de la campaña anticorrupción, llamada «Horno ardiente», que encabezan el secretario general del Partido Comunista Nguyễn Phú Trọng y las demás autoridades vietnamitas.[4]​

Primeros años

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Trương Mỹ Lan nació el 13 de octubre de 1956 en Saigón, Vietnam del Sur. Su familia es de ascendencia Teochew, del pueblo de Gezhou (en chino mandarín: 葛洲), en Shantou, Guangdong,[5]​[6]​[7]​ estableciéndose posteriormente en «Pequeño Gezhou» (en chino mandarín: 浸石), en Saigón (actual Ciudad Ho Chi Minh). Un tío fundó la empresa marítima Hòa Thuận Phát (en chino mandarín: 和順發), en Chợ Lớn.[6]​[7]​

Carrera

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Lan originalmente era dueña de un negocio de accesorios para el cabello en Ciudad Ho Chi Minh. El uso de conexiones con el régimen comunista la llevó a ingresar al negocio inmobiliario.[8]​ En la década de 1990, era propietaria de una gran cartera de hoteles y restaurantes.[9]​

En 1992[10]​ fundó y presidió la junta directiva de Van Thinh Phat Group, una firma de bienes raíces para edificios residenciales de lujo, oficinas, hoteles y centros comerciales,[11]​ y que también ofrece servicios financieros.[12]​

Desde 2012 hasta 2022, Lan controló Sai Gon Joint Stock Commercial Bank (SCB), el banco más grande de Vietnam por activos en Ciudad Ho Chi Minh. SCB se estableció en 2012 a partir de la fusión de tres bancos que se enfrentaban a la quiebra en 2011;[8]​ sin embargo, el Banco Estatal de Vietnam permitió la fusión de estos tres bancos, con el control continuo de Trương Mỹ Lan a través de más de dos docenas de intermediarios, y el 93% de los préstamos fueron a su empresa y a empresas fantasma asociadas.[8]​

Arresto

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Lan fue arrestada el 6 de octubre de 2022, después de años de investigación.[13]​ Según el gobierno vietnamita, fue acusada de emitir ilegalmente bonos por valor de decenas de millones de dólares estadounidenses en 2018 y 2019,[13]​ y de utilizar 916 solicitudes de préstamos falsas para apropiarse de más de 304 billones de đồng (12 500 millones de dólares estadounidenses) del Sai Gon Joint Stock Commercial Bank,[1]​ del cual poseía más del 90% de las acciones, desde el 9 de febrero de 2018 al 7 de octubre de 2022.[12]​ Después del suicidio de tres empleados del SCB, los días 6, 9 y 14 de octubre se produjeron pánicos bancarios.[13]​

El arresto y el juicio fueron considerados parte de la política anticorrupción de Nguyễn Phú Trọng, quien la describió como un «horno ardiente» (đốt lò).[14]​

Juicio

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El 5 de marzo de 2024, el juicio comenzó en el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh.[11]​ Se considera el mayor escándalo de corrupción en el sudeste asiático; en comparación, el escándalo del 1Malaysia Development Berhad en la década de 2010 involucró solo 4100 millones de euros.[1]​

Además de su marido, su sobrina y su nieta, habían 82 acusados más; «45 son ex líderes de la SCB, 15 ex funcionarios del Banco Estatal de Vietnam, tres funcionarios de la Inspección del Gobierno y un ex funcionario de la Oficina de Auditoría del Estado... Cinco de los ex líderes de la SCB están ahora escondidos».[15]​

El 11 de abril de 2024, Lan fue condenada a muerte por malversación de fondos. Todos los demás acusados también fueron declarados culpables y condenados a penas de cárcel que van desde tres años de prisión (suspendida) hasta cadena perpetua. Su marido y su sobrina fueron condenados a nueve y diecisiete años respectivamente.[14]​[16]​

Vida personal

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Lan está casada con Eric Chu Nap Kee, un empresario del sector inmobiliario de Hong Kong.[17]​[10]​ En marzo de 2024, su marido también fue citado a juicio,[11]​ así como su sobrina Truong Hue Van, de 34 años, directora ejecutiva de una empresa de administración de propiedades.[10]​

La familia de Lan es una de las familias más ricas de Vietnam.[18]​[17]​[19]​ La malversación de Lan de 12 500 millones de dólares equivale aproximadamente al tres por ciento del PIB total de Vietnam para 2022.[12]​

En marzo de 2024, su sobrina, que había vivido con ella desde la infancia, admitió que había creado 52 empresas fantasma y cuatro empresas regulares para obtener 155 préstamos en el SCB.[20]​

Referencias

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  1. ↑ a b c Alex Berry (1 de diciembre de 2023). «Vietnam reels from historic €11.4 billion corruption scandal». dw.com (en inglés). Archivado desde el original el 18 de diciembre de 2023. Consultado el 18 de diciembre de 2023. 
  2. ↑ «Vietnam tycoon gets death sentence in $12-bln fraud case». Thomson Reuters. 11 de abril de 2024. Consultado el 11 de abril de 2024. 
  3. ↑ «Vietnam condena a pena de muerte a empresaria por uno de los mayores casos de corrupción en el país». Agence France-Presse. 11 de abril de 2024. Consultado el 11 de abril de 2024. 
  4. ↑ «La multimillonaria vietnamita condenada a muerte por uno de los mayores fraudes bancarios de la historia». BBC Mundo. 11 de abril de 2024. Consultado el 11 de abril de 2024. 
  5. ↑ «華人寺廟會館慶賀天后聖母寶誕» (en inglés). 华文西贡解放日报. 20 de abril de 2017. Consultado el 13 de abril de 2024. 
  6. ↑ a b «安老懷少 春風送暖». 华文西贡解放日报. 27 de enero de 2021. Consultado el 13 de abril de 2024. 
  7. ↑ a b «汕頭濠江葛洲村». 星島日報. 18 de marzo de 2023. Consultado el 13 de abril de 2024. 
  8. ↑ a b c Ankenbrand, Hendrik (10 de marzo de 2024). «Die Vietnamesin, die 11 Milliarden Euro stahl». FAZ.NET (en alemán). ISSN 0174-4909. Consultado el 16 de marzo de 2024. 
  9. ↑ «La multimillonaria vietnamita condenada a muerte por uno de los mayores fraudes bancarios de la historia». BBC Mundo. 11 de abril de 2024. Consultado el 11 de abril de 2024. 
  10. ↑ a b c Sebastian Strangio (6 de marzo de 2024). «Vietnam Opens Trial in $12.5 Billion Corruption Case» (en inglés estadounidense). The Diplomat. Consultado el 17 de marzo de 2024. 
  11. ↑ a b c Aniruddha Ghosal (5 de marzo de 2024). «A Vietnamese property tycoon accused of embezzling $12.5 billion begins her trial» (en inglés). Consultado el 16 de marzo de 2024. 
  12. ↑ a b c «Vietnam property developer faces trial over $12.5 bn bond fraud» (en inglés). France 24. 18 de diciembre de 2023. Archivado desde el original el 18 de diciembre de 2023. Consultado el 18 de diciembre de 2023. 
  13. ↑ a b c «Authorities blame 'rumor-mongers' for Vietnam's financial fears amid scandal fallout» (en inglés). Radio Free Asia. 20 de octubre de 2022. Archivado desde el original el 18 de diciembre de 2023. Consultado el 18 de diciembre de 2023. 
  14. ↑ a b «Truong My Lan: Vietnamese billionaire sentenced to death for $44bn fraud». www.bbc.co.uk. 10 de abril de 2024. Consultado el 11 de abril de 2024. 
  15. ↑ Thanh Tung; Hai Duyen (4 de marzo de 2024). «Defendants in court for $12.4B Van Thinh Phat fraud case» (en inglés). VnExpress. Consultado el 17 de marzo de 2024. 
  16. ↑ «Magnate es condenada a muerte por el fraude más grande en la historia de Vietnam». www.france24.com. 11 de abril de 2024. Consultado el 11 de abril de 2024. 
  17. ↑ a b «Gia tộc giàu có Trương Mỹ Lan: Bí ẩn từ 'Hồ sơ Panama' đến hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam». Báo Nhà đầu tư. 28 de octubre de 2017. Archivado desde el original el 16 de diciembre de 2017. Consultado el 16 de diciembre de 2017. 
  18. ↑ Anh Khoa (23 de febrero de 2015). «10 doanh nhân ảnh hưởng lớn bất động sản Việt năm qua». VnEconomy. Archivado desde el original el 1 de mayo de 2018. Consultado el 1 de mayo de 2018. 
  19. ↑ Phương Vũ (8 de octubre de 2022). «Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát là ai?». CafeLand. Archivado desde el original el 8 de octubre de 2022. Consultado el 8 de octubre de 2022. 
  20. ↑ Quoc Thang; Hai Duyen (7 de marzo de 2024). «Bank embezzlement committed out of family loyalty: Truong My Lan's niece - VnExpress International» (en inglés). VnExpress. Consultado el 17 de marzo de 2024.