OneCoin

צילום של משרדי OneCoin בסופיה, 2016

OneCoin הוא שמה של תרמית פיננסית מהסוג המוכר בכינוי תרמית פונזי[1]. התרמית מבוססת על ידי הצגת ה-OneCoin כאילו היה מטבע מבוזר. המטבע פותח על ידי חברת One ife בבעלותה של המייסדת ד"ר רוז'ה איגנטובה.

המטבע נחשד כתרמית פונזי כיוון שחלק מהמעורבים ביצירת המטבע היו מעורבים בתרמיות פונזי בעבר.[2]

בנובמבר 2016 הזהיר איגוד הביטקוין הישראלי כי OneCoin אינו מטבע דיגיטלי – מדובר בהונאה.[3]

ב-2017, משטרת הודו הגישה כתב אישום המאשים 30 איש בתרמית פונזי סביב הפצת OneCoin.[1]

בינואר 2018, פשטה המשטרה הבולגרית על משרדי OneCoin בסופיה, זאת על סמך בקשה ממשרד התובע בבילפלד, גרמניה. בפשיטה ובחקירה השתתפו המשטרה הגרמנית ויורופול. לצידה של OneCoin, נחקרו עוד 14 חברות הקשורות אליה, והחקירה התבססה על החרמת מחשבים ולקיחת עדויות.[4][5][6] החברה הכחישה את ההאשמות.[7]

במרץ 2019 נעצר בארצות הברית קונסטנטין איגנטוב (אחיה של המייסדת רוז'ה איגנטובה שהחליף אותה בהנהגת החברה), ונגד שניהם הוגש כתב אישום בגין הונאה.[8]

במאי 2022 הוכנסה איגנטובה לרשימת המבוקשים ביותר של היורופול והוכרז פרס של 5,000 אירו תמורת מידע שיוביל לתפיסתה.[9] ב-30 ביוני באותה השנה הוכנס שמה גם לרשימת עשרת הנמלטים המבוקשים ביותר על ידי ה-FBI והוכרז פרס בסך של 100,000 דולר תמורת מידע שיוביל למעצרה.[10]

קישורים חיצוניים

[עריכת קוד מקור | עריכה]
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא OneCoin בוויקישיתוף

הערות שוליים

[עריכת קוד מקור | עריכה]
  1. ^ 1 2 OneCoin fraud: Chargesheet says accused amassed Rs 75 crore אתר הIndianExpress, 10 ביולי 2017
  2. ^ One Coin, Much Scam: OneCoin Exposed as Global MLM Ponzi Scheme וויליאם סוברג, CoinTelegraph, 27 במאי 2015
  3. ^ איגוד הביטקוין הישראלי מזהיר: Onecoin אינו מטבע דיגיטלי – מדובר בהונאה, באתר של איגוד הביטקוין הישראלי, 23 בנובמבר 2016
  4. ^ The Sofia Globe. "Bulgarian special prosecutors join in anti-money laundering operation against OneCoin". נבדק ב-2018-01-19.
  5. ^ Bulgarian New Agency. "Criminal Organization Busted for Money Laundering Using OneCoin Cryptocurrency". נבדק ב-2018-01-19.
  6. ^ "Bulgarian Police Raids OneCoin Offices, 'Ponzi Scheme' Servers Shut Down". Cointelegraph. 22 בינואר 2017. {{cite news}}: (עזרה)
  7. ^ תגובת החברה על ההאשמות והאירועים בבולגריה 22 ינואר 2018
  8. ^ Manhattan U.S. Attorney Announces Charges Against Leaders Of “OneCoin,” A Multibillion-Dollar Pyramid Scheme Involving The Sale Of A Fraudulent Cryptocurrency, United Stated Department of Justice, ‏8 במרץ 2019
  9. ^ "מלכת הקריפטו" נכנסה לרשימת המבוקשים ביותר באירופה, באתר ynet, 14 במאי 2022
  10. ^ "מלכת הקריפטו" הוכנסה ל-10 המבוקשים של ה-FBI, באתר ynet, 2 ביולי 2022
ערך זה הוא קצרמר בנושא כלכלה. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.