KleptoCapture (оперативная группа)

KleptoCapture
Общая информация
Страна
Дата создания 2 марта 2022 года
Руководство
Вышестоящее ведомство Министерство юстиции США
руководители Майкл Ху, Дэвид Лим[1].
Сайт justice.gov/opa/p… (англ.)

KleptoCapture — межведомственная оперативная группа под эгидой Министерства юстиции США, которая специализируется на выявлении и аресте российских активов, пресечении обхода санкций, преследования организаторов и участников схем, которые помогают российским олигархам скрывать собственность в США и других странах.

Входит в группу по аресту российских активов REPO (the Russian Elites, Proxies, and Oligarchs), которая, в частности, провела арест нескольких сотен млрд долларов средств Центрального банка России в иностранных юрисдикциях[2][3].

Структура

[править | править код]

KleptoCapture — межведомственная оперативная группа в подчинении Министерства юстиции США со штабом в офисе заместителя генерального прокурора[4]. У группы два руководителя: бывший прокурор из отдела национальной безопасности и его коллега, который специализировался на борьбе с отмыванием денег и возврате активов[5]. В опергруппу входят команды из ФБР, Министерства внутренней безопасности, отдела уголовных расследований Налогового управления, Службы почтовой инспекции[англ.], Министерства торговли, Государственного департамента, Казначейства, разведывательного сообщества, вооружённых сил и других ведомств[5][6][7].

Деятельность

[править | править код]

Опергруппа начала работу 2 марта 2022 года, спустя неделю после полномасштабного вторжения России в Украину[8]. В первые месяцы группа сосредоточилась на аресте элитной недвижимости, самолётов и яхт российских олигархов, связанных с российским руководством. Основанием для ареста их собственности стали обвинения в банковском мошенничестве, отмывании денег, попытках влиять на политические процессы в западных странах и т.д[5].

Главной целью в средне- и долгосрочной перспективе стало раскрытие и уничтожение цепочек подставных фирм, посредников в третьих странах, консультантов по отмыванию денег и других лиц и организаций, замешанных в обходе санкций и помогающих российским олигархам скрывать зарубежные активы[9]. Опергруппа следит за незаконной деятельностью, которая ведётся как через традиционную финансовую систему, так и с помощью криптовалют[10][11][12]. Также опергруппа преследует организаторов и участников схем по контрабанде в Россию подсанкционных товаров (в первую очередь, военного и двойного назначения)[5]. Одновременно в разработке находятся десятки дел[13][13][5].

За 2022 год KleptoCapture арестовала средства на банковских счетах, суперяхты, элитную недвижимость и другие активы на сумму в 1 млрд долларов[2][14]. Закон RELIEF for Ukraine Act (Repurposing Elite Luxuries into Emergency Funds), предложенный представителями обеих палат Конгресса США в марте 2022 года и подписанный президентом в декабре открыл возможность для конфискации арестованных активов и передачи средств в фонд помощи Украине, открытый Государственным департаментом[15]. Первым российским олигархом, активы которого были переданы Украине, в феврале 2023 года стал Константин Малофеев[16][17][18]. Другие олигархи под давлением пошли на сотрудничество с американскими властями[5].

Цели

[править | править код]

Виктор Вексельберг

[править | править код]

Первой громкой операцией KleptoCapture стал арест 77-метровой яхты Tango Виктора Вексельберга стоимостью 90 млн долларов, который 4 апреля 2022 года провели испанские власти по запросу США. Основанием для ареста стали обвинения в отмывании денег, банковском мошенничестве и нарушении санкций[17][19]. В феврале 2023 года были арестованы подчинённый Вексельберга Владислав Осипов (гражданин России и Швейцарии) и гражданин Великобритании Ричард Мастерс, которые управляли его активами, отмывали деньги и скрывали владение яхтой[19][20][21].

В начале 2023 года власти США арестовали 6 объектов принадлежавшей Вексельбергу элитной недвижимости в Майами, Нью-Йорке и Саутгемптоне общей стоимостью 75 млн долларов. В феврале суд предъявил обвинения приближённому Вексельберга Владимиру Воронину, гражданину России, постоянно проживающему в США, который через цепочку подставных фирм и офшорных счетов получал деньги на обслуживание элитной недвижимости олигарха. После получения повестки для дачи показаний Воронченко бежал из страны[20][21]. Помимо этого, в США и Швейцарии были заморожены до 1,5 млрд долларов на счетах Вексельберга[22].

Владимир Путин

[править | править код]

В интервью CNN глава опергруппы Эндрю Адамс отдельно отмечал работу, направленную на арест активов, которыми президент России Владимир Путин владеет через подставных лиц[23]. 7 мая 2022 года в Италии была задержана вероятно принадлежащая Путина суперяхта Scheherazade, строительство и обслуживание которой оплачивали структуры Геннадия Тимченко, а номинальным владельцем которой был протеже Игоря Сечина Эдуард Худайнатов (также владелец собственной яхты Сечина — Crescent)[24][25].

Константин Малофеев

[править | править код]

В апреле 2022 года владельцу провластного телеканала «Царьград» Константину Малофееву (под санкциями с 2014 года за финансирование российских военных прокси на востоке Украины) были предъявлены обвинения в нарушении санкционного режима. Также месяцем ранее был арестован гражданин США, телепродюсер и бывший директор FOX News Джек Ханик, который помог олигарху управлять его телевизионными активами в России и Греции и участвовал в незаконных финансовых операциях. Средства на счетах, связанных с Малофеевым, были арестованы, а в начале 2023 года — конфискованы и переданы Украине[18][16][26][27].

Сулейман Керимов

[править | править код]

В мае 2022 года правоохранительные органы Фиджи по запросу властей США задержали 106-метровую суперяхту Amadea стоимостью 325 млн долларов, принадлежащую российскому олигарху Сулейману Керимову[17]. Задержанию предшествовала погоня за яхтой с выключенным транспондером из Атлантического океана через Панамский канал в Тихий океан. Благодаря разветвлённой сети аналитиков и агентов яхту удалось задержать, а спустя месяц — арестовать[2][28]. В июне 2022 года Казначейство США также арестовало около 1 млрд долларов в трасте Heritage Trust, связанном с Керимовым и его племянником, депутатом Государственной Думы Русланом Гаджиевым[29]. Керимов включен в санкционные списки и отдельно подозревается в отмывании денег[30].

Роман Абрамович

[править | править код]

В июне 2022 года суд арестовал частные самолёты Романа Абрамовича (находится под санкциями ЕС и Великобритании, но не США) — Gulfstream G650 и Boeing 787 Dreamliner — один из самых дорогих частных самолётов в мире стоимостью 350 млн долларов. После начала войны Абрамович переписал подставные компании, владеющие самолётами, на своих детей, но фактически сохранил контроль над ними. Основанием для ареста послужило то, что после февраля 2022 года оба самолёта летали в Москву в нарушение ограничений на экспорт авиационных технологий американского производства в Россию без специальной лицензии[31][32][33].

Андрей Скоч

[править | править код]

В августе 2022 года суд санкционировал арест частного самолёта Airbus A319-100 стоимостью 90 млн долларов, принадлежащего российскому олигарху, депутату Государственной Думы Андрею Скочу (под санкциями с 2018 года из-за связи с российскими преступными группами)[34]. Скоч владел самолётом через цепочку компаний и трастов, связанных с его любовницей[35][36]. В рамках дела против Скоча были выдвинуты обвинения в отмывании денег: так, он скрывал происхождение средств, которыми подставные компании оплачивали регистрацию и страховку самолёта в долларах США[37].

Андрей Гурьев

[править | править код]

В августе 2022 года в гавани Фалмут в Антигуа и Барбуда была задержана 80-метровая яхта Alfa Nero стоимостью более 80 млн долларов, принадлежащая российскому олигарху Андрею Гурьеву, который был включён в санкционные списки США 2 августа 2022 года[38][28]. Так как с марта 2022 года яхта была брошена в гавани и не обслуживалась, в марте 2023 года власти островов сообщили о планах выставить её на аукцион, если владелец не заявит о себе в обозначенный срок[39].

Олег Дерипаска

[править | править код]

В сентябре 2022 года Олегу Дерипаске (находится под санкциями с 2018 года) были предъявлены обвинения в использовании подставных фирм и номинальных лиц для оплаты своей недвижимости в США, попытке продажи музыкальной студии в Калифорнии и вывода средств, а также сговоре с целью обмана властей США. Были задержаны работавшие на Дерипаску гражданка США Ольга Шрике, которая выступала посредником при продаже студии, а также Грэхэм Бонем-Картер, который управлял недвижимостью Дерипаски, а также пытался вывезти из США произведение искусства, купленное олигархом на аукционе на подставное лицо[40][41].

Также обвинения были предъявлены любовнице олигарха Екатерине Ворониной (Лобановой), которая в 2020 году по рекомендации Дерипаски ввела в заблужение власти США, чтобы въехать на территорию страны и родить от него ребёнка[42]. Обвинения также были предъявлены помощнице Дерипаски Наталье Бардаковой, которая вместе со Шрике скрыла данные об отце ребёнка. Власти США планировали конфисковать обнаруженные активы российского олигарха[43].

Андрей Деркач

[править | править код]

В декабре 2022 года бывшему украинскому политику и предполагаемому агенту российской разведки Андрею Деркачу (под санкциями с 2020 года по обвинениям в попытку вмешательства в президентские выборы в США в 2020 году) года были предъявлены 7 обвинений в экономических преступлениях, включая 4 случая отмывания денег. В числе прочего, Деркач использовал подставные фирмы с номинальными владельцами для покупки и оплаты обслуживания двух квартир в элитных кондоминимумах в Беверли-Хиллс[44]. Его элитная недвижимость и средства на счетах были арестованы[45][46].

Иные лица

[править | править код]

В феврале 2024 года суд арестовал Вадима Вольфсона и Ганнона Бонда, пособников Андрея Костина (под санкциями OFAC с середины 2010-х) в отмывании денег для обслуживания его суперъяхт Sea Rhapsody и Sea & Us и элитного жилья в Аспене, Колорадо, а также посредников в продаже этого дома в 2019 году[47].

Российские компании

[править | править код]

В августе 2022 года по результатам расследования, проведённого KleptoCapture, суд санкционировал арест самолёта Boeing 737 компании «Лукойл» стоимостью 45 млн долларов в связи с нарушением ограничений на экспорт американских авиационных технологий — полётами в Россию из третьих стран[48]. В марте 2023 года аналогичный ордер был выписан в отношении Boeing 737-7JU, принадлежащего «Роснефти» (25 млн долларов)[49][50].

Контрабанда

[править | править код]

Оперативной группе также удалось пресечь ряд попыток контрабанды в Россию товаров в обход санкций (включают следующие, но не ограничиваются ими):

  • В октябре 2022 года власти Италии и Германии по запросу США арестовали сына губернатора Красноярского края Александра Усса и его партнёра Юрия Орехова по делу о контрабанде нефти из Венесуэлы в Россию и Китай. Обвинения также были предъявлены их сотруднице Светлане Кузургашевой и двум венесуэльским нефтяным брокерам. Участники схемы организовывали поставки нефти от государственной PDVSA по поддельным документам, организуя платежи на миллионы долларов через американские банки, криптовалюту и наличные средства[51].
  • Также в октябре группа пресекла контрабанду в Россию координатно-шлифовального станка американского производства (товар двойного назначения). Участники преступной группы были арестованы в Латвии и Эстонии[52]. В апреле 2023 суд конфисковал по этому делу 826 тысяч долларов[53].
  • В конце 2022 года силами опергруппы была раскрыта схема по закупке и контрабанде в Россию микроэлектроники, оборудования для НИОКР и других товаров в интересах ФСБ. Обвинения в сговоре, подделке документов, отмывании денег и пр. были предъявлены пяти россиянам (включая предполагаемого сотрудника ФСБ, задержанного в Эстонии при попытке ввезти в Россию микрочипы и боеприпасы американского производства), а также двум гражданам США[54][55].
  • В марте 2023 года граждане США Кирилл Грегори Буяновский и Дуглас Робертсон были арестованы за поставки авиационного оборудования и обслуживание российских самолётов по подложным документам[56].
  • Весной 2023 года по делу о нарушении санкций были арестованы гражданин США Джон Кан Унсалан, президент компании Metalhouse, и гражданин Беларуси Сергей Капрушкин, замешанные в схеме по приобретению металла у подсанкционного российского (в прошлом — украинского) олигарха Сергея Курченко, ведущего бизнес в России и на оккупированных территориях Грузии и Украины и поддерживающего российских военных прокси в Украине[57][58][47].

Примечания

[править | править код]
  1. ↑ Luc Cohen. Head of US 'KleptoCapture' unit targeting Russian oligarchs leaves Justice Dept. Reuters (27 июля 2023). Дата обращения: 25 июня 2024.
  2. ↑ 1 2 3 Jennifer Gould. Russian oligarchs’ riches will soon become Ukraine’s reparations, US prosecutor reveals. New York Post (19 января 2023). Дата обращения: 25 мая 2023. Архивировано 2 июня 2023 года.
  3. ↑ Oligarch Yacht Hunting Is Energizing The Battle Against Financial Corruption. Forbes (26 апреля 2022). Дата обращения: 25 мая 2023. Архивировано 2 июня 2023 года.
  4. ↑ Evan Perez. New Justice Department ‘KleptoCapture’ unit targets Russian oligarchs’ yachts and other assets. CNN (2 марта 2022). Дата обращения: 25 мая 2023. Архивировано 2 июня 2023 года.
  5. ↑ 1 2 3 4 5 6 KleptoCapture: Aiding Ukraine Through Forfeiture of Russian Oligarchs' Illicit Assets. U.S. Department of Justice (19 июля 2022). Дата обращения: 26 мая 2023. Архивировано 27 декабря 2022 года.
  6. ↑ Katie Benner. Justice Dept. Announces Task Force to Go After Russian Oligarchs. The New York Times (2 марта 2022). Дата обращения: 25 мая 2023. Архивировано 25 мая 2023 года.
  7. ↑ Pete Williams. DOJ: KleptoCapture's goal is 'disruption and discomfort' of Russian oligarchs. NBC News (12 марта 2022). Дата обращения: 25 мая 2023. Архивировано 2 июня 2023 года.
  8. ↑ В США создают спецгруппу против российских олигархов. DW (3 марта 2022). Дата обращения: 15 сентября 2023. Архивировано 4 апреля 2023 года.
  9. ↑ Dylan Tokar. Justice Department’s Oligarch Hunters Widen Scope to Include Facilitators. The Wall Street Journal (7 сентября 2023). Дата обращения: 25 июня 2024.
  10. ↑ Jon Southurst. ‘Task Force KleptoCapture’ to target digital asset industry in Russia sanctions enforcement. Coingeek (3 марта 2022). Дата обращения: 25 мая 2023. Архивировано 2 июня 2023 года.
  11. ↑ Tami Stark, Ben Elron. US Regulators Seek to Prevent Use of Crypto to Circumvent Russia Sanctions. White & Case (6 апреля 2022). Дата обращения: 25 мая 2023. Архивировано 2 июня 2023 года.
  12. ↑ Michael Volkov. DOJ Charges Two Companies and A Dozen Individuals for Export Control and Sanctions Violations to Aid Russian Military. JD Supra (31 октября 2022). Дата обращения: 25 мая 2023. Архивировано 2 июня 2023 года.
  13. ↑ 1 2 Oleksii Kovalenko. Q&A: Prosecutor Discusses How US Punishes Russian Sanctions Violators. Voice of America (28 марта 2023). Дата обращения: 25 мая 2023. Архивировано 2 июня 2023 года.
  14. ↑ Активы российских олигархов – на восстановление Украины. Эксклюзив с директором KleptoCapture. Крым.Реалии (23 марта 2023). Дата обращения: 15 сентября 2023. Архивировано 27 марта 2023 года.
  15. ↑ Sophia Cal. Scoop: Senators seek to repurpose Russian assets for Ukraine aid. Axios (29 марта 2022). Дата обращения: 25 мая 2023. Архивировано 2 июня 2023 года.
  16. ↑ 1 2 Luc Cohen. Russian oligarch ordered to forfeit $5.4 mln to U.S., Ukraine may get funds. Reuters (2 февраля 2023). Дата обращения: 25 мая 2023. Архивировано 4 февраля 2023 года.
  17. ↑ 1 2 3 Masood Farivar. With Russian Asset Seizures, US Justice Department Seeks to Aid Ukraine. Voice of America (24 февраля 2023). Дата обращения: 25 мая 2023. Архивировано 2 июня 2023 года.
  18. ↑ 1 2 Суд в США разрешил конфисковать 5,4 миллиона долларов у Константина Малофеева. Эти деньги могут направить на восстановление Украины. Meduza (3 февраля 2023). Дата обращения: 25 мая 2023. Архивировано 2 июня 2023 года.
  19. ↑ 1 2 Arrest and Criminal Charges Against British and Russian Businessmen for Facilitating Sanctions Evasion of Russian Oligarch’s $90 Million Yacht. U.S. Department of Justice (20 января 2023). Дата обращения: 28 мая 2023. Архивировано 2 июня 2023 года.
  20. ↑ 1 2 Associate of Sanctioned Oligarch Indicted for Sanctions Evasion and Money Laundering. U.S. Department of Justice (7 февраля 2023). Дата обращения: 27 мая 2023. Архивировано 2 июня 2023 года.
  21. ↑ 1 2 Tom Winter, Jonathan Dienst. Justice Department is seizing $75 million in real estate tied to Russian oligarch. NBC News (24 февраля 2023). Дата обращения: 25 мая 2023. Архивировано 24 мая 2023 года.
  22. ↑ Neha Tandon Sharma. Nearly a year after seizing this oligarch’s luxurious 255-foot superyacht, the US Department of Justice has struck again, seizing the billionaire’s opulent homes in the Hamptons, New York City, and Miami worth a staggering $75 million. Luxury launches (27 февраля 2023). Дата обращения: 25 мая 2023. Архивировано 2 июня 2023 года.
  23. ↑ Kara Scannell, Zachary Cohen. DOJ unwinds complex web in hunt for Russian wealth belonging to Putin and influential players. CNN (5 мая 2022). Дата обращения: 25 мая 2023. Архивировано 26 мая 2023 года.
  24. ↑ В Италии задержали 140-метровую яхту «Шахерезада». Команда Навального связывала ее с Путиным. Meduza (7 мая 2022). Дата обращения: 28 мая 2023. Архивировано 2 июня 2023 года.
  25. ↑ Michael Forsythe, Gaia Pianigiani, Julian E. Barnes. The Middlemen at the Heart of an Oligarch-Industrial Complex. The New York Times (1 июня 2022). Дата обращения: 25 мая 2023. Архивировано 1 июня 2022 года.
  26. ↑ Russian Oligarch Charged with Violating U.S. Sanctions. The U.S. Department of Justice (6 апреля 2022). Дата обращения: 1 июня 2023. Архивировано 2 июня 2023 года.
  27. ↑ Tim Dickinson. How a Former Fox News Director Landed in Jail for Pushing Putin Propaganda. Rolling Stone (7 марта 2022). Дата обращения: 1 июня 2023. Архивировано 25 марта 2022 года.
  28. ↑ 1 2 Neha Tandon Sharma. The US authorities will go full steam ahead to seize more superyachts from sanctioned Russian billionaires – Arresting these floating palaces is the easy part but proving their ownership and paying millions of dollars to take care of them is extremely difficult. Luxury launches (14 ноября 2022). Дата обращения: 25 мая 2023. Архивировано 2 июня 2023 года.
  29. ↑ U.S. Treasury Blocks Over $1 Billion in Suleiman Kerimov Trust. U.S. Department of Treasury (30 июня 2022). Дата обращения: 1 июня 2023. Архивировано 1 июня 2023 года.
  30. ↑ Mark Lungariello. Fiji seizes Russian oligarch’s $325M yacht at US’ request. The New York Post (5 мая 2022). Дата обращения: 1 июня 2023. Архивировано 2 июня 2023 года.
  31. ↑ США арестуют самолеты Абрамовича. Voice of America (6 июня 2022). Дата обращения: 28 мая 2023. Архивировано 2 июня 2023 года.
  32. ↑ Tom Winter, Dareh Gregorian. Justice Department seizing Russian oligarch's massive private jet. NBC News (6 июня 2022). Дата обращения: 25 мая 2023. Архивировано 2 июня 2023 года.
  33. ↑ United States Obtains Warrant For Seizure Of Two Airplanes Of Russian Oligarch Roman Abramovich Worth Over $400 Million. U.S. Attorney's Office — Southern District of New York (6 июня 2022). Дата обращения: 28 мая 2023. Архивировано 10 июня 2022 года.
  34. ↑ В США выдан ордер на арест самолета российского олигарха Андрея Скоча. Voice of America (8 августа 2022). Дата обращения: 1 июня 2023. Архивировано 2 июня 2023 года.
  35. ↑ Luc Cohen. U.S. seeks to seize $90 mln plane owned by Russian oligarch. Reuters (8 августа 2022). Дата обращения: 25 мая 2023. Архивировано 2 июня 2023 года.
  36. ↑ Aaron Katersky. US moves to seize Russian oligarch's $90 million private jet. ABC News (8 августа 2022). Дата обращения: 25 мая 2023. Архивировано 2 июня 2023 года.
  37. ↑ United States Obtains Warrant For Seizure Of Airplane Of Sanctioned Russian Oligarch Andrei Skoch Worth Over $90 Million. U.S. Attorney's Office — Southern District of New York (8 августа 2022). Дата обращения: 28 мая 2023. Архивировано 11 августа 2022 года.
  38. ↑ Diane M. Byrne. Superyacht Alfa Nero boarded in Antigua, remains detained. Megayacht News (21 августа 2022). Дата обращения: 1 июня 2023. Архивировано 2 июня 2023 года.
  39. ↑ Marielle Descalsota, Kate Duffy. Antigua and Barbuda is preparing to auction off an 'abandoned' $81 million superyacht linked to a Russian oligarch, reports say. Business Insider (8 марта 2023). Дата обращения: 1 июня 2023. Архивировано 2 июня 2023 года.
  40. ↑ Dylan Tokar. Prosecutors Targeting Russian Oligarchs Shift Focus to Service Providers That Support Them. The Wall Street Journal (29 ноября 2022). Дата обращения: 25 мая 2023. Архивировано 2 июня 2023 года.
  41. ↑ U.K. Businessman Arrested For Sanctions Evasion Benefitting Russian Oligarch Oleg Deripaska. United States Attorney's Office — Southern District of New York (11 октября 2022). Дата обращения: 28 мая 2023. Архивировано 2 июня 2023 года.
  42. ↑ Ryan Lucas. Over the past year DOJ's Task Force Kleptocapture has been extremely busy. NPR (3 марта 2023). Дата обращения: 25 мая 2023. Архивировано 2 июня 2023 года.
  43. ↑ США обвинили бизнесмена Олега Дерипаску в нарушении санкций и попытке оформить американское гражданство для детей. BBC (30 сентября 2022). Дата обращения: 1 июня 2023. Архивировано 30 сентября 2022 года.
  44. ↑ Aaron Katersky. Alleged Russian agent faces charges over Beverly Hills condo purchases. ABC News (8 декабря 2022). Дата обращения: 25 мая 2025. Архивировано 2 июня 2023 года.
  45. ↑ Russian Intelligence Agent Charged with Fraud and Money Laundering in Connection with Purchase and Use of Luxury Beverly Hills Real Estate. U.S. Attorney's Office — Eastern District of New York (7 декабря 2022). Дата обращения: 28 мая 2023. Архивировано 11 мая 2023 года.
  46. ↑ В Нью-Йорке предъявили обвинения прокремлевскому украинскому политику Андрею Деркачу. Voice of America (8 декабря 2022). Дата обращения: 1 июня 2023. Архивировано 9 декабря 2022 года.
  47. ↑ 1 2 Task Force KleptoCapture Announces Array of New Charges, Arrests, and Forfeiture Proceedings in Advance of Second Anniversary of Illegal Invasion of Ukraine. U.S. Department of Justice (22 февраля 2024). Дата обращения: 25 июня 2024.
  48. ↑ United States Obtains Warrant for Seizure of $45 Million Airplane Owned by Russian Energy Company PJSC LUKOIL. The U.S. Department of Justice (31 августа 2022). Дата обращения: 1 июня 2023. Архивировано 2 июня 2023 года.
  49. ↑ Суд в США выдал ордер на арест самолета "Роснефти". Настоящее время (9 марта 2023). Дата обращения: 28 мая 2023. Архивировано 2 июня 2023 года.
  50. ↑ United States Obtains Warrant for Seizure of Airplane Owned by Russian Oil Company Valued at More Than $25 Million. U.S. Department of Justice (8 марта 2023). Дата обращения: 25 мая 2023. Архивировано 25 мая 2023 года.
  51. ↑ Justice Department Announces Charges and Arrests in Two Cases Involving Export Violation Schemes to Aid Russian Military. The U.S. Department of Justice (19 октября 2022). Дата обращения: 1 июня 2023. Архивировано 29 мая 2023 года.
  52. ↑ Matt Young. Powerful American Military Equipment Caught en Route to Russia. The Daily Beast (19 октября 2022). Дата обращения: 1 июня 2023. Архивировано 2 июня 2023 года.
  53. ↑ Federal Court Orders Forfeiture of $826K in Funds Used in Attempt to Export Dual-Use High Precision Jig Grinder to Russia. The U.S. Department of Justice (5 апреля 2023). Дата обращения: 1 июня 2023. Архивировано 2 июня 2023 года.
  54. ↑ Five Russian Nationals, Including Suspected FSB Officer, and Two U.S. Nationals Charged with Helping the Russian Military and Intelligence Agencies Evade Sanctions. United States Attorney's Office — Eastern District of New York (13 декабря 2022). Дата обращения: 1 июня 2023. Архивировано 29 мая 2023 года.
  55. ↑ Russian Military and Intelligence Agencies Procurement Network Indicted in Brooklyn Federal Court. The U.S. Department of Justice (13 декабря 2022). Дата обращения: 1 июня 2023. Архивировано 2 июня 2023 года.
  56. ↑ Two U.S. Citizens Arrested for Illegally Exporting Technology to Russia. U.S. Department of Justice (2 марта 2023). Дата обращения: 28 мая 2023. Архивировано 2 июня 2023 года.
  57. ↑ President of Metalhouse LLC Indicted for Sanctions Evasion and International Money Laundering. U.S. Department of Justice (17 апреля 2023). Дата обращения: 28 мая 2023. Архивировано 2 июня 2023 года.
  58. ↑ Second Conspirator in Russia-Ukraine Sanctions Violation Case Arrested. The U.S. Department of Justice (13 апреля 2023). Дата обращения: 1 июня 2023. Архивировано 2 июня 2023 года.

Ссылки

[править | править код]