Возвра́т акти́вов — процесс по возвращению средств, полученных с использованием незаконных, в том числе коррупционных, механизмов; признается основополагающим принципом[1]Конвенции ООН против коррупции (UNCAC)[2].
Возврат активов является эффективной мерой борьбы с хищением имущества, особенно в случае невозможности применения конфискации в уголовном порядке[6].
Следует учитывать, что при возврате похищенных и вывезенных (выведенных) за рубеж активов из развивающихся стран есть определённый набор проблем, например предоставление подтверждений и улик для расследования и уголовного преследования в иностранной юрисдикции[7], неполнота законодательной и процессуальной базы для международного сотрудничества, исполнения постановлений иностранных судов, необходимость наличия двойной подсудности и обеспечения гарантий, длительность процедуры из-за формальностей, различия в системах конфискации, которые могут привести к проблемам её осуществления[8].
Конвенция ООН против коррупции (UNCAC), вступившая в силу в 2005 году рекомендует принять законодательство, обеспечивающее возврат похищенных государственных средств государствам-участникам Конвенции. Возврат активов является основополагающим принципом данной Конвенции. В конвенции содержится отдельная глава, посвящённая данной проблематике, где раскрываются принципы по отслеживанию и аресту похищенных активов. Государства, принявшие Конвенцию, обязуются содействовать друг другу при решении вопросов по возврату активов[7].
Согласно Конвенции против коррупции, существуют следующие механизмы по возвращению активов[2]:
Меры по контролю финансовых учреждений за подозрительными операциями с банковскими счетами должностных лиц и членов их семей (UNCAC, статья 52);
Процедуры, необходимые для того, чтобы государство-участник в качестве частного лица имело возможность выступать в судах другого государства-участника (UNCAC, статья 53);
Внутреннее законодательство, которое делает возможным признание государством постановления о конфискации, вынесенного судом другого государства. После чего провести расследование, в результате которого заморозить и конфисковать имущество, приобретенное с использованием коррупционных механизмов в другом государстве (UNCAC, статья 54);
Меры, которые могут потребоваться, чтобы разрешить конфискацию имущества вне уголовного производства, особенно в случае смерти или бегства преступника и др. (UNCAC, статья 55);
В Конвенции прописаны принципы взаимодействия государств-участников по возврату активов[2].
Инициатива по возвращению похищенных активов (Инициатива StAR)
Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) совместно с Всемирным банком запустили проект «Инициатива по возврату похищенных активов» («Инициатива StAR»)[6]. Разработчики проекта призывают государства ратифицировать Конвенцию ООН по противодействию коррупции. Генеральный секретарь ООНПан Ги Мун в выступлении 2007 года отметил, что данная инициатива будет способствовать сотрудничеству между развитыми и развивающимися государствами, государственным и частным сектором. Результатом такого сотрудничества станет возвращение активов законным владельцам[10].
В результате возникло издание, подробно анализирующее данную проблематику. Среди направлений деятельности данной программы:
Распространение информации о принципах и мерах возврата похищенных государственных средств;
Создание внутригосударственных механизмов для возврата активов (к примеру, процедуру запроса на возврат активов, процедуру конфискации имущества и т.д);
Отслеживание использованных возвращённых активов по запросу[11].
Нигерия. Президент НигерииСани Абача незаконно вывез из страны 5 млрд долларов. Швейцария вернула 825 миллионов[12]. После смерти Сани Абачи правительство Нигерии предпринимало попытки договориться с семьей Абачи о возврате похищенных средств. Сын бывшего Президента, Мохаммед Абача утверждал, что средства получены законным путём. В 2002 году семья согласилась вернуть 1,2 млрд долларов, похищенных из Центрального банка.
Кунев Д.А. Возврат из-за рубежа преступных активов: теория и практика: Учебное пособие / Д.А. Кунев; под науч.ред. А.Г. Волеводза. - Москва: Прометей, 2021. - 542 с. - (Серия: Библиотека магистратуры "Международное сотрудничество в сфере правоохранительной деятельности и уголовной юстиции". Вып. 1). - ISBN 978-5-00172-109-3.
Кунев Д.А. Правовые основы и методика трансграничного розыска, ареста, конфискации и возврата из-за рубежа преступных активов в уголовном процессе: монография / Д.А. Кунев; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2022. - 143 с. - ISBN 978-5-238-03593-2.