Аріф Накві

Аріф Накві
Народився13 липня 1960(1960-07-13)[1] (64 роки)
Карачі, Сінд[d], Пакистан
Країна Пакистан
Діяльністьбанкір
Alma materЛондонська школа економіки та політичних наук

Аріф Масуд Накві (урду عارف نقوی; нар. 13 липня 1960(1960липня13), Карачі, Пакистан) — пакистансько-кітський бізнесмен, засновник і виконавчий директор дубайської приватної інвестиційної компанії The Abraaj Group and Aman Foundation. Група Abraaj заснована 2002 року працювала в Африці, Азії, Латинській Америці, на Близькому Сході, в Туреччині та Центральній Азії, і зараз знаходиться в стадії ліквідації через звинувачення в шахрайстві.

Молодість й освіта

[ред. | ред. код]

Народився в бізнес-сім'ї. Батько володів невеликою компанією з виробництва пластмас[2]. Здобув початкову освіту в гімназії Карачі та закінчив Лондонську школу економіки[3].

Кар'єра

[ред. | ред. код]

Розпочав кар'єру в Arthur Andersen у Лондоні та American Express у Карачі[4]. На початку 1990-х років приєднався до The Olayan Group у Саудівській Аравії, найбільшої торгової компанії Королівства. 1994 року за 50 000 доларів власних заощаджень заснував інвестиційну компанію Cupola в Дубаї[5]. 1999 року придбав Inchcape Middle East за 102 мільйони доларів із власним капіталом у 4,1 мільйона доларів, це стало першим фінансованим викупом у регіоні MENA[6]. Потім розпродав частки компанії на загальну суму 173 мільйони доларів[7].

2002 року заснував Abraaj Capital, а 2012 року компанія об'єдналася з Aureos Capital і стала The Abraaj Group. Станом на березень 2018 року Аріф Накві залишив посаду генерального директора The Abraaj Group, оскільки компанія стала об'єктом численних розслідувань щодо практики управління фондами[8].

Знаний як колекціонер мистецтва та створення колекції мистецтва Близького Сходу[9]. 2018 року предмети мистецтва, що належали Накві, були продані на Крістіз за 2 мільйони фунтів[10].

Засновник Комісії з бізнесу та сталого розвитку (BSDC) разом з Полом Полманом і Мо Ібрагімом[11].

Звинувачення, кримінальні звинувачення та правові проблеми

[ред. | ред. код]

У вересні 2017 року, «поки Аріф перебував у Нью-Йорку, співробітник надіслав інвесторам анонімний електронний лист»… «про роки неправомірних дій в Abraaj»[12][13].

У січні 2018 року Фонд Білла і Мелінди Гейтс і три інших інвестори фонду Abraaj Growth Markets Health найняли експертів-криміналістів для розслідування того, куди спрямували їхні гроші[14][15].

У лютому 2018 року Світовий банк і Фонд Білла і Мелінди Гейтс цікавилися долею понад 200 мільйонів доларів готівки, які перебували у фонді, а не інвестувались[16].

У лютому 2018 року Ендрю Фарнум[12] з Фонду Білла та Мелінди Гейтс й інші інвестори звинуватили Накві у незаконному привласненні коштів, що призвело до попередньої ліквідації The Abraaj Group[14]. Компанія також потрапила під розслідування регуляторів у Дубаї[17][18].

У жовтні 2018 року «Волл-стріт джорнел» опублікував статтю про те, що Abraaj Group нібито заплатила 20 мільйонів доларів США пакистанському бізнесмену Наваіду Маліку за його допомогу в забезпеченні співпраці з братами Шаріфами для продажу своїх інвестицій пакистанській комунальній компанії Karachi Electric[19].

5 квітня 2019 року заарештований Великою Британією після того, як Міністерство юстиції США висунуло Накві звинувачення в шахрайстві, введенні інвесторів в оману та незаконному привласненні 230 мільйонів доларів США з фондом Abraaj Growth Markets Health[20][21][22]. На початку травня 2019 року лондонський суд видав Накві під заставу до слухання щодо його екстрадиції до США із обмеженнями, включно з рекордною заставою у розмірі 15 мільйонів фунтів стерлінгів (20 мільйонів доларів США) й іншими умовами, що відповідають домашньому арешту[23].

У липні 2019 року Управління фінансових послуг Дубая оштрафувало дві компанії Abraaj на 315 мільйонів доларів США, а Накві заочно засудили до трьох років ув'язнення в Об'єднаних Арабських Еміратах за звинуваченням у фінансовому шахрайстві[24][25][26].

У листопаді 2021 року суддя Високого суду Філіппа Віппл відклала справу про екстрадицію Накві до розв'язання юридичного питання в іншій подібній гучній справі про екстрадицію — індійського алмазного магната Нірава Моді[27].

У грудні 2022 року апеляцію відхилили, а Вищий суд відмовив Моді в дозволі подати апеляцію до Верховного суду Великої Британії, і його зобов'язали сплатити судові витрати у розмірі 150 247 фунтів стерлінгів за заяву[28].

У січні 2022 року Управління фінансових послуг Дубая оштрафувало Накві на 135,6 мільйона доларів за його роль у краху Abraaj[29].

У липні 2022 року «Файненшл таймс» оприлюднила у статті результати свого розслідування про те, що зареєстрована на Кайманових Островах компанія Wootton Cricket Ltd засновника Абрааджа Аріфа Накві фінансувала політичну партію Пакистану Пакистанський рух за справедливість, яку очолював колишній прем'єр-міністр Імран Хан протягом 2013 року, після отримання коштів від компаній і окремих осіб, зокрема щонайменше 2 мільйони фунтів стерлінгів у квітні 2013 року від шейха Нахайяна бін Мубарака ан-Нахайяна, міністру уряду Об'єднаних Арабських Еміратів, члена королівської родини Абу-Дабі та голови пакистанського банку Alfalah[30]. Накві перебував під домашнім арештом у Великій Британії з обов'язковим носінням електронного браслету у період його боротьби з екстрадицією до США.

8 березня 2023 року програв оскарження екстрадиції до США, оскільки суддя Високого суду Великої Британії відмовив Накві в дозволі на судовий перегляд рішення 2021 року щодо екстрадиції до США. Це означає, що наказ про екстрадицію, виданий тодішнім міністром внутрішніх справ Великої Британії Пріті Пател, буде виконано, а Накві відправлять до американської в'язниці для судовогу процесу за звинуваченнями США у шахрайстві[31][32][33][34][35].

Філантропія

[ред. | ред. код]

2008 року разом з сім'єю заснував Aman Foundation, некомерційний фонд у Пакистані, який займається охороною здоров'я, харчування та освітою[36].

Нагороди

[ред. | ред. код]

2007 році нагороджений урядом Пакистану орденом Сітара-і-Імтіаз на знак визнання його видатних заслуг у сфері громадських послуг[37]. 2015 року вшанований гран-прі від BNP Paribas за індивідуальну благодійність[38].

Примітки

[ред. | ред. код]
  1. ↑ Davos 2014 Participant List
  2. ↑ Tirmizi, Farooq (5 листопада 2018). The heir to Agha Hasan Abedi. Profit by Pakistan Today.
  3. ↑ Arif Naqvi. www.theamanfoundation.org.
  4. ↑ A financial fairytale: how one man fooled the global elite. the Guardian (англ.). 14 липня 2021. Процитовано 12 січня 2023.
  5. ↑ MacBride, Elizabeth (23 листопада 2015). The Story Behind Abraaj Group's Stunning Rise In Global Private Equity. Forbes. Процитовано 25 вересня 2017.
  6. ↑ Hamdan, Sara (27 квітня 2011). Mideast Private Equity Pioneer Looks Beyond the Unrest. The New York Times. Процитовано 25 вересня 2017.
  7. ↑ Tirmizi, Farooq (5 листопада 2018). The heir to Agha Hasan Abedi. Pakistan Today. Процитовано 8 травня 2019.
  8. ↑ Kane, Frank (31 травня 2018). Dubai should get a grip on Abraaj before somebody else does. Arab News. Процитовано 7 травня 2019.
  9. ↑ Gleadell, Colin (30 жовтня 2018). What the sale of one man's multi-million dollar collection tells us about Middle Eastern art today. The Telegraph (брит.). ISSN 0307-1235. Процитовано 19 жовтня 2019.
  10. ↑ Gleadell, Colin (15 жовтня 2019). Twenty pieces of art belonging to controversial banker for sale at up to £1.6m. The Telegraph (брит.). ISSN 0307-1235. Процитовано 19 жовтня 2019.
  11. ↑ Commissioners | Business & Sustainable Development Commission.
  12. ↑ а б Primack, Dan (29 листопада 2021). Private equity's biggest Ponzi scheme. Axios (англ.). Процитовано 12 січня 2023.
  13. ↑ Getlen, Larry (21 серпня 2021). How Bill Gates was wrongly'robbed' of $100 million by a Pakistani con man. Процитовано 12 січня 2023.
  14. ↑ а б Alloway, Tracy; Nair, Dinesh; Martin, Matthew (14 червня 2018). The Downfall of Dubai's Star Investor. Bloomberg Businessweek.
  15. ↑ Louch, William; Ballard, Ed; Clark, Simon. Abraaj Investors Hire Auditor to Trace Money. WSJ. Процитовано 12 січня 2023.
  16. ↑ Thomas, Landon Jr (2 лютого 2018). Leading Private Equity Firm Accused of Misusing Funds. The New York Times. Процитовано 12 січня 2023.
  17. ↑ Arnold, Tom; Cornwell, Alexander (4 липня 2018). Dubai regulator probes Abraaj over alleged mismanagement. Reuters. Процитовано 8 травня 2019.
  18. ↑ Warde, Ibrahim (November 2019). A firm too good to be true, Billion-dollar debts, family pay-offs. Le Monde diplomatique.
  19. ↑ Clark, Simon (16 жовтня 2018). Private-Equity Firm Abraaj Raised Billions Pledging to Do Good—Then It Fell Apart. The Wall Street Journal. Процитовано 20 серпня 2022.
  20. ↑ Arif M. Naqvi and Abraaj Investment Management Limited (Release No. LR-24449; Apr. 11, 2019). sec.gov. Процитовано 12 січня 2023.
  21. ↑ SEC Amended Complaint: Arif M. Naqvi and Abraaj Investment Management Limited (PDF). sec.gov. 16 серпня 2019. Процитовано 12 січня 2023.
  22. ↑ Abraaj executives facing criminal charges in US. PitchBook.com.
  23. ↑ Wiggins, Kaye (3 травня 2019). Former CEO Gets Record $20 Million Bail. Bloomberg.com. Процитовано 6 травня 2019.
  24. ↑ Abraaj founder sentenced to 3 years in prison by UAE court: report. DAWN.COM. 9 серпня 2019.
  25. ↑ Decision notice
  26. ↑ Decision notice
  27. ↑ Shah, Murtaza Ali (13 листопада 2021). UK judge delays Arif Naqvi's extradition to US. The News International (Pakistan). Процитовано 11 грудня 2021.
  28. ↑ Fugitive Nirav Modi loses bid to appeal against extradition to India in UK Supreme Court - Times of India. The Times of India. 15 грудня 2022. Процитовано 11 січня 2023.
  29. ↑ Abraaj's Naqvi fined $135.6 Million Over Firm's Collapse. Bloomberg. 27 січня 2022. Процитовано 3 лютого 2022.
  30. ↑ Clark, Simon (28 липня 2022). The strange case of the cricket match that helped fund Imran Khan's political rise. The Financial Times. Процитовано 20 серпня 2022.
  31. ↑ BBC Two - Billion Dollar Downfall: The Dealmaker. BBC. Процитовано 11 січня 2023.
  32. ↑ Arif Naqvi | Financial Times. www.ft.com. Процитовано 11 січня 2023.
  33. ↑ Blackburn, Tom (11 січня 2023). The spectacular rise and fall of private equity tycoon Arif Naqvi. BirminghamLive. Процитовано 11 січня 2023.
  34. ↑ Tobin, Sam (8 березня 2023). Abraaj founder loses challenge to U.S. extradition on fraud charges. Reuters. Процитовано 9 березня 2023.
  35. ↑ Abraaj founder fails in final attempt to prevent extradition to the US. Financial Times. 8 березня 2023. Процитовано 9 березня 2023.
  36. ↑ Aman Foundation | Transforming Lives |. Архів оригіналу за 7 березня 2016. Процитовано 28 лютого 2016.
  37. ↑ President of Pakistan confers Sitara-e-Quaid-e-Azam on Al Abbar. Emirates News Agency. 23 березня 2007. Процитовано 18 січня 2017.
  38. ↑ Bladd, Joanne (29 червня 2015). Dubai entrepreneur Arif Naqvi wins philanthropy award. PhilanthropyAge.

Посилання

[ред. | ред. код]