Закон про економічну злочинність (прозорість та правозастосування) 2022 року

Закон про економічну злочинність (прозорість та правозастосування) 2022 року («закон») — це парламентський акт Сполученого Королівства, який був швидко розглянутий у парламенті у відповідь на вторгнення Росії в Україну 2022 року.[1] Закон розширює положення щодо санкцій та фінансових злочинів.

Прохід

[ред. | ред. код]

Законопроєкт про економічні злочини (прозорість і правозастосування) був офіційно внесений до Палати громад як урядовий законопроєкт 1 березня 2022 року.[2] Законопроєкт був обговорений і 7 березня надійшов до комітету Палати представників.[3][4]

Після проходження через Палату громад законопроєкт був офіційно внесений до Палати лордів 8 березня і обговорювався наступного дня.[5][6] Законопроєкт надійшов до комітету та отримав королівську згоду 14 березня.[7][8]

Передумови

[ред. | ред. код]

Під час триваючого російського вторгнення в Україну британські правоохоронні органи та борці за прозорість висловили занепокоєння щодо того, що ринок нерухомості Сполученого Королівства використовується злочинними організаціями та корумпованими особами для здійснення фінансових злочинів.[9]

Зміст

[ред. | ред. код]

Частина 1: Реєстр суб'єктів нагляду

[ред. | ред. код]

Частина 1 Закону встановлює реєстр закордонних організацій, який включає інформацію про їхніх бенефіціарних власників (розділи 3-32), і який передбачає положення, спрямовані на примус до реєстрації закордонних організацій, якщо вони на даний момент володіють або бажають володіти землею в Сполучене Королівство (розділи 33 і 34).[10]

Частина 2: Незрозумілі розпорядження про багатство

[ред. | ред. код]

Частина 2 Закону встановлює положення, що стосуються розпоряджень про безпричинне багатство.

Частина 3: Санкції

[ред. | ред. код]

Частина 3 закону містить поправки до накладення грошових штрафів відповідно до Закону про поліцію та злочинність 2017 року та вносить зміни до системи санкцій Великої Британії відповідно до Закону про санкції та боротьбу з відмиванням грошей 2018 року.[11]

Сприйняття

[ред. | ред. код]

Юридичне товариство Англії та Уельсу вітало прийняття Закону.[12]

Примітки

[ред. | ред. код]
  1. ↑ Key changes to UK sanctions regime - The Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022. Архів оригіналу за 25 березня 2022. Процитовано 9 квітня 2022.
  2. ↑ Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022, 1st Reading [HC]. Архів оригіналу за 26 березня 2022. Процитовано 26 березня 2022.
  3. ↑ Economic Crime (Transparency and Enforcement) Bill, 2nd Reading [HC]. Архів оригіналу за 26 березня 2022. Процитовано 26 березня 2022.
  4. ↑ Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022, Committee Stage [HL]. Процитовано 26 березня 2022.
  5. ↑ Economic Crime (Transparency and Enforcement) Bill 2022, 1st Reading [HL]. Архів оригіналу за 26 березня 2022. Процитовано 26 березня 2022.
  6. ↑ Economic Crime (Transparency and Enforcement) Bill 2022, 2nd Reading [HL]. Архів оригіналу за 26 березня 2022. Процитовано 26 березня 2022.
  7. ↑ Economic Crime (Transparency and Enforcement) Bill 2022, Committee Stage [HL]. Архів оригіналу за 26 березня 2022. Процитовано 26 березня 2022.
  8. ↑ Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022, Royal Assent. Архів оригіналу за 26 березня 2022. Процитовано 26 березня 2022.
  9. ↑ Economic Crime (Transparency and Enforcement) Bill, Explanatory Notes (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 19 квітня 2022. Процитовано 27 березня 2022.
  10. ↑ Overview, Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022. Архів оригіналу за 21 березня 2022. Процитовано 9 квітня 2022.
  11. ↑ Key changes to UK sanctions regime - The Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022. Архів оригіналу за 25 березня 2022. Процитовано 9 квітня 2022.
  12. ↑ Economic Crime Act: what does it mean for law firms?. Law Society of England and Wales. 16 березня 2022. Архів оригіналу за 5 квітня 2022. Процитовано 9 квітня 2022.