השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי של רוסיה

השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי
Росфинмониторинг
סמל
סמל
דגל השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי, 2008
מידע כללי
מדינה רוסיה עריכת הנתון בוויקינתונים
תחום שיפוט רוסיהרוסיה רוסיה
משרד אחראי ממשלת רוסיה
סוכנות אם הסגל הנשיאותי של רוסיה עריכת הנתון בוויקינתונים
תאריך הקמה 1 בנובמבר 2001
סוכנות קודמת הוועדה לפיקוח פיננסי
מנהל יורי צ'ינחנצ'ין
מטה מרכזי רח' מיאסניצקיה, סמוך לתחנת המטרו טורגנייבסקאיה, מוסקבה, רוסיה
www.fedsfm.ru
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית

השירות הפדרלי הרוסי לפיקוח פיננסי או רוספינמוניטורינג (ברוסית: Федеральная служба по финансовому мониторингу, Росфинмониторинг) הוא הארגון העיקרי ברוסיה שאחראי למאבק בהלבנות הון ומימון טרור. הוקם על פי צו נשיאותי של ולדימיר פוטין ב-1 בנובמבר 2001 בתור הוועדה לפיקוח פיננסי (КФМ России) והיא החלה לפעול ב-1 בפברואר 2002. הארגון ממונה למעשה על המודיעין הפיננסי ברוסיה ומחוצה לה.

השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי הוקם במטרה לשפר את מעמדה הבינלאומי של רוסיה, מאחר שבתחילת המאה ה-21 רוסיה נחשבה לאחד ממרכזי הלבנות ההון הגדולים בעולם.

מטה הארגון נמצא ברחוב מיאסניצקאיה, סמוך לתחנת הרכבת התחתית טורגנייב במוסקבה, רוסיה.

רקע

[עריכת קוד מקור | עריכה]

עד ספטמבר 2007, השירות היה כפוף למשרד האוצר הרוסי. ב-9 במרץ 2004 הוועדה הפכה לשירות פדרלי ובשנת 2007 הוחלט להכפיף את הארגון ישירות לממשלת הפדרציה הרוסית.

מאז דצמבר 2002, הארגון נוהג לשגר דו"חות קבועים לבנק המרכזי של רוסיה ובהם הרשימה השחורה של הבנקים שמסתירים את הכנסותיהם ועשויים להיות מעורבים בהלבנות הון. החל מינואר 2003 הארגון עורך דו"חות על אנשים וארגונים החשודים בהלבנות הון והחל ממרץ 2003, הארגון מחזיק ברשותו את רשימת המדינות שבהן נפוצה הלבנת ההון. הארגון נחשב לנציג רוסיה ב-FATF: כוח המשימה הבינלאומי למאבק בהלבנות הון, ביחידות המודיעין הפיננסי "אגמונט" ובקבוצה האירו-אסייתית למאבק בהלבנות הון ומימון טרור.

מבנה

[עריכת קוד מקור | עריכה]
  • מינהל טכנולוגי-מודיעיני
  • המינהל לביטחון ואבטחת מידע
  • מינהל הניתוח ותיאום פעולות
  • המינהל למאבק במימון טרור
  • מינהל החקירות הפיננסיות

ראשי הארגון

[עריכת קוד מקור | עריכה]

קישורים חיצוניים

[עריכת קוד מקור | עריכה]
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא השירות הפדרלי לפיקוח פיננסי של רוסיה בוויקישיתוף


מערכת הביטחון הרוסית
המשמר הלאומי (אומו"ן) • שירות הביטחון הפדרלי (משמר הגבול הפדרלי • כח אלפא) • שירות האבטחה הפדרלי (השירות לתקשורת מיוחדת ומידע • שירות הביטחון הנשיאותי) • המשרד לענייני פנים (המשטרה • המינהל הראשי לשליטה בסמים • המינהל הראשי לענייני הגירה) • השירות הפדרלי למלחמה באלכוהול • השירות הפדרלי למלחמה בהלבנות הון • שירות ההוצאה לפועל הפדרלי • שירות המכס הפדרלי • שירות בתי הסוהר הפדרלי
ארגוני עבר - סוכנות הביטחון הפדרלית • משרד הביטחון • פאפס"י • שירות הביטחון הבין-רפובליקני • קג"ב • נקוו"ד • צ'קה • גפא"ו • או.ג.פ.או. • אוכרנה • השירות הפדרלי למלחמה בסמים • שירות ההגירה הפדרלי • משטרת המס הפדרלית • כוחות הפנים של המשטרה • הז'נדרמריה • המחלקה השלישית • מחלקת המשטרה (המדור המיוחד של מחלקת המשטרה • יחידת הבילוש של מחלקת המשטרה)
קהילת המודיעין הרוסית
יחידות מודיעין בצבא ובמשרד ההגנה המודיעין הצבאי (ספצנאז) • מודיעין ימי (הקומנדו הימי) • מודיעין האוויר
ממשלת רוסיה הביון החיצוני • הביטחון הפדרלי • משרד הפנים • מאבק באלכוהול הלא חוקי • פספ"ם
נשיא הפדרציה הרוסית מועצת הביטחון • האבטחה הפדרלית (התקשורת המיוחדת) • ביטחון הנשיא • ועדת החקירות
ארגונים לשעבר באימפריה הרוסית, ברית המועצות ורוסיה הלשכה לעניינים סודיים • הלשכה החשאית • הלשכה המיוחדת • הז'נדרמריה • אוכרנה • ג.פ.או. • או.ג.פ.או. • ביטחון המדינה • המודיעין הצבאי הסובייטי • פאפס"י • סוכנות הביטחון הפדרלית • שירות הביטחון הבין-רפובליקני • משרד הביטחון • פס"ק • משטרת הסמים הפדרלית