Tài trợ khủng bố

Tài trợ khủng bố đề cập đến các hoạt động cung cấp tài chính hoặc hỗ trợ tài chính cho các cá nhân khủng bố hoặc các nhóm khủng bố.^[1] Một chính phủ duy trì một danh sách các tổ chức khủng bố thường cũng sẽ thông qua luật để ngăn ngừa việc rửa tiền để tài trợ các tổ chức khủng bố trên.

Luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố được áp dụng trên khắp thế giới. Tại Hoa Kỳ, Đạo luật Patriot đã được thông qua sau sự kiện 11 tháng 9, cho phép chính phủ nước này có quyền năng chống rửa tiền để giám sát các tổ chức tài chính. Đạo luật Yêu nước này đã tạo ra nhiều tranh cãi ở Hoa Kỳ kể từ khi ban hành. Hoa Kỳ cũng đã hợp tác với Liên Hợp Quốc và các nước khác để tạo ra Chương trình Theo dõi Tài chính Khủng bố.^[2][3]

Tham khảo

1. “Financial Weapons of War by Tom C. W. Lin:: SSRN”. Truy cập 13 tháng 3 năm 2018.
2. “EU ups its fight against terrorist financing”. DW.COM.
3. “DGs - Migration and Home Affairs - What we do -...Crisis & Terrorism - Terrorist Finance Tracking Programme”.

Đọc thêm

• Adams, James. The Financing of Terror. Sevenoaks, Kent: New English Library, 1986.
• American Foreign Policy Council. Confronting Terrorism Financing. Lanham, MD: University Press of America, 2005.
• Biersteker, Thomas J., and Sue E. Eckert. Countering the Financing of Terrorism. London: Routledge, 2008.
• Clarke, C.P. Terrorism, Inc.: The Financing of Terrorism, Insurgency, and Irregular Warfare. ABC-CLIO, 2015.
• , Sean S., and David Gold. Terrornomics. Aldershot, England; Burlington, VT: Ashgate, 2007.
• Ehrenfeld, Rachel. Funding Evil: How Terrorism Is Financed—and How to Stop It. Chicago: Bonus Books, 2003.
• Freeman, Michael. Financing Terrorism Case Studies. Farnham: Ashgate, 2011.
• Giraldo, Jeanne K., and Harold A. Trinkunas. Terrorism Financing and State Responses: A Comparative Perspective. Stanford, Calif: Stanford University Press, 2007.
• Martin, Gus, and Harvey W. Kushner. The Sage Encyclopedia of Terrorism. Thousand Oaks, Calif: SAGE Publications, 2011.
• Pieth, Mark. Financing Terrorism. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002.
• Schott, Paul Allan. Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism. Washington, D.C.: World Bank, 2006.
• Vittori, Jodi. Terrorist Financing and Resourcing. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2011.

Liên kết ngoài

• Báo cáo chiến lược kiểm soát ma túy quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ (INCSR), báo cáo hàng năm, được đưa ra vào tháng 3 hàng năm. 
• US FinCEN (the US FIU) Lưu trữ 2015-09-10 tại Wayback Machine - Periodic SAR Reviews
• UK SOCA (merges NCIS (the UK FIU) Lưu trữ 2009-10-06 tại Wayback Machine - the UK Threat Assessment
• Compliance Web Search Lưu trữ 2006-10-14 tại Wayback Machine - Công cụ tìm kiếm theo chiều dọc của Google được thiết kế để tạo điều kiện và đẩy nhanh quá trình kiểm tra tài khoản cho các tổ chức tài chính
• Financial Market Integrity Unit, The World Bank
• International Centre for Political Violence and Terrorism Research Lưu trữ 2006-09-02 tại Wayback Machine - Strategic Counter Terrorism - Financial Response
• The funding of international islamic terrorism ~ Strategic analysis profiles ~ Guardia di Finanza General Headquarters - 2nd Department – Analysis Unit Lưu trữ 2008-06-12 tại Wayback Machine
• The Terror Finance Blog - Blog về tất cả các khía cạnh của tài trợ khủng bố được viết bởi một nhóm các nhà phân tích độc lập
• The Financial Action Task Force website