Hồ sơ Pandora

Hồ sơ Pandora hay tài liệu Pandora (tiếng Anh: Pandora Papers) là vụ việc 11,9 triệu tài liệu bị rò rỉ (bao gồm 2,9 terabyte dữ liệu) do Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố kể từ ngày 3 tháng 10 năm 2021.^[1][2][3] Theo các cơ quan báo chí của ICIJ, đây là vụ rò rỉ bí mật tài chính lớn nhất của họ. Các tài liệu bị rò rỉ bao gồm hồ sơ, hình ảnh, thư điện tử và các bảng tính đến từ 14 công ty dịch vụ tài chính khác nhau thuộc Panama, Thụy Sĩ và UAE.^[4][5] Với 11,9 triệu tài liệu được công bố, mức độ nghiêm trọng của vụ việc này đã vượt qua vụ rò rỉ hồ sơ Panama xảy ra vào năm 2016 (vốn chỉ có 11,5 triệu tài liệu mật bị tiết lộ).^[6][7][8][9] Vào thời điểm ICIJ công bố hồ sơ Pandora, cơ quan này cho biết họ không tiết lộ ai là người đã cung cấp những tài liệu này cho họ.^[10]

Theo các cơ quan báo chí, ước tính có khoảng 32 nghìn tỷ đô la Mỹ (không bao gồm các loại tài sản có giá trị phi tiền tệ như bất động sản, đồ mỹ nghệ và đồ trang sức) có thể được che giấu nhằm tránh bị đánh thuế.^[3][11]

Vụ rò rỉ

Xem thêm thông tin: Danh sách nhân vật có tên trong Hồ sơ Pandora

Tổng cộng, có 35 người, bao gồm các nhà lãnh đạo quốc gia đang tại vị và cựu lãnh đạo quốc gia có tên trong vụ rò rỉ Pandora, cùng với 400 quan chức đến từ gần 100 quốc gia. Trong số những cái tên này, có cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, Tổng thống Chile Sebastián Piñera, Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta, Tổng thống Montenegro Milo Đukanović, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, Vua Tamim bin Hamad Al Thani của Qatar, Tổng thống Gabon Ali Bongo Ondimba và Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso.^[12][13] Ngoài ra có hơn 100 tỷ phú, 29.000 công ty quốc tế, 30 người là lãnh đạo đương nhiệm hoặc đã mãn nhiệm cùng 336 chính trị gia^[14] đã được nêu tên trong lần rò rỉ đầu tiên của hồ sơ Pandora vào ngày 3 tháng 10 năm 2021.^[1][10]

Là một trong những nhân vật chính của vụ rò rỉ hồ sơ Pandora, Vua Abdullah II của Jordan được cho là đã đầu tư hơn 100 triệu đô la Mỹ vào những bất động sản trên khắp lãnh thổ Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, bao gồm những căn nhà ở Cliffside Drive, Malibu,^[15] Washington, DC, Luân Đôn và Ascot.^[16][17] Trong khi đó, một công ty ở Anh do Cherie Blair điều hành cũng được cho là đã giao dịch tổng cộng 6,45 triệu bảng tiền bất động sản ở London bằng cách mua đứt Romanstone International Limited, một công ty ở Quần đảo Virgin. Bằng cách này, Blair sẽ tiết kiệm được 312 nghìn bảng tiền thuế trước bạ so với việc mua bất động sản trực tiếp. Tên của Tony Blair (chồng Cherie Blair) cũng xuất hiện trong một báo cáo về thu nhập chung cho khoản thế chấp có liên quan.^[18] Hồ sơ Pandora cũng tiết lộ rằng vào năm 2018, một khối văn phòng do gia đình Tổng thống Aliyev sở hữu đã được bán cho Crown Estate, một tổ chức bất động sản của Hoàng gia Anh với số tiền 66 triệu bảng, qua đó giúp Aliyev thu về 31 triệu bảng tiền lãi. Trong khi một khối văn phòng khác trị giá 33 triệu bảng cũng đã được bán cho gia đình ông này trong năm 2009, sau đó được chuyển nhượng cho người con trai là Heyder Aliyev.^[5] Ở Nga, một cộng sự thân thiết của Vladimir Vladimirovich Putin được cho là cũng sở hữu một bất động sản bí mật ở Monaco, trong khi đó Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš, người từng hứa hẹn về việc truy quét tham nhũng và trốn thuế trong cuộc vận động tranh cử của mình, đã che giấu việc bản thân sử dụng một công ty đầu tư ở nước ngoài với mục đích mua tám bất động sản, bao gồm hai biệt thự ở Mougins, vùng Côte d'Azur với giá 12 triệu bảng.^[5][19][20] Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta cũng có tên trong hồ sơ này, bất chấp vào năm 2018 ông đã khẳng định rằng: "Tài sản của mỗi một người công chức phải được kê khai một cách công khai để mọi người có thể thắc mắc và đặt câu hỏi. – liệu tài sản nào là hợp pháp?".^[10] Theo đó, Kenyatta cùng với sáu thành viên trong gia đình của ông được cho là có liên quan đến 13 công ty nước ngoài.^[21]

Những cái tên đình đám khác được nhắc tới trong vụ này bao gồm Shakira. Cô được cho là đã tạo lập nhiều tài khoản ở nước ngoài trong thời gian bị xét xử vì tội trốn thuế. Bên cạnh đó hồ sơ Pandora còn có người mẫu Claudia Schiffer; vận động viên cricket người Ấn Độ Sachin Tendulkar; Alexandre Cazes, nhà sáng lập trang dark web có tên AlphaBay, người từng dính dáng tới một vụ buôn ma túy bất hợp pháp; Bộ trưởng Bộ Tài chính Pakistan Shaukat Fayaz Ahmed Tarin cùng một số thành viên trong gia đình của các tướng lĩnh hàng đầu nước này; Giám đốc điều hành của Kênh truyền hình 1 nước Nga Konstantin Ernst. Ngoài ra, một số nhân vật như Miguel Bosé, Pep Guardiola và Julio Iglesias cũng có tên trong hồ sơ này.^{[22][23][24][25][26][27]}

Nguồn thông tin

Các tập tin bị rò rỉ trong vụ này bắt nguồn từ 14 nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài. Các nhà cung cấp dịch vụ này có trách nhiệm hỗ trợ khách hàng của họ thành lập công ty trong các khu vực pháp lý bí mật.^[28]

Công ty luật Alcogal

Một báo cáo của ICIJ tập trung vào công ty luật ở Panama có tên Alcogal. Báo cáo này cho rằng đây là "công ty luật của giới thượng lưu Mỹ Latinh",^[29] đồng thời cho biết kể từ năm 1996, công ty này đã thay mặt cho 15.000 người tạo ra ít nhất 14.000 công ty vỏ bọc tại các thiên đường thuế khác nhau. Alcogal cũng là công ty được đề cập đến nhiều hơn bất kỳ nhà cung cấp nước ngoài nào khác trong các tài liệu bị rò rỉ của hồ sơ Pandora.^[30]

Cơ quan báo chí

ICIJ đã làm việc với các nhà báo đến từ 117 quốc gia, bao gồm các tổ chức báo chí, hãng thông tấn như The Washington Post, L'Espresso, Le Monde, El País, Süddeutsche Zeitung, chương trình PBS Frontline, Australian Broadcasting Corporation, The Guardian và BBC's Panorama.^[10][31]

Phản ứng

Châu Á

Tại Pakistan, Thủ tướng Imran Khan cho biết tất cả những công dân có tên trong hồ sơ Pandora đều sẽ bị điều tra.^[32][33]

Xem thêm

• Hồ sơ Panama
• Hồ sơ Paradise

Tham khảo

1. ^ Miller, Greg; Cenziper, Debbie; Whoriskey, Peter (ngày 3 tháng 10 năm 2021). “Pandora Papers - A Global Investigation - Billions Hidden Beyond Reach - Trove of secret files details opaque financial universe where global elite shield riches from taxes, probes and accountability”. The Washington Post. Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2021.
2. Díaz-Struck, Emilia; và đồng nghiệp (ngày 3 tháng 10 năm 2021). “Pandora Papers: An offshore data tsunami - The Pandora Papers's 11.9 million records arrived from 14 different offshore services firms in a jumble of files and formats – even ink-on-paper – presenting a massive data-management challenge”. International Consortium of Investigative Journalists. Truy cập ngày 4 tháng 10 năm 2021.
3. ^ Pandora Papers reporting team (ngày 4 tháng 10 năm 2021). “Pandora Papers: A simple guide to the Pandora Papers leak”. BBC News. Truy cập ngày 4 tháng 10 năm 2021.
4. “Offshore havens and hidden riches of world leaders and billionaires exposed in unprecedented leak - ICIJ” (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2021.
5. ^ “Pandora Papers: Secret wealth and dealings of world leaders exposed”. BBC News. Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2021.
6. “Bigger than Panama: Several Pakistani names on upcoming Pandora Papers”. Samaa TV (bằng tiếng Anh). ngày 2 tháng 10 năm 2021.
7. “Pandora Papers: Exposé featuring financial secrets of high-profile individuals to be released Sunday”. www.geo.tv (bằng tiếng Anh). ngày 2 tháng 10 năm 2021.
8. “ICIJ set to release Pandora Papers same like Panama Papers”. Dunya News. ngày 2 tháng 10 năm 2021.
9. Ghumman, Faisal Ali (ngày 2 tháng 10 năm 2021). “ICIJ 'to release' Pandora Papers (Panama-2) also involving Pakistanis tomorrow”. GNN - Pakistan's Largest News Portal (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 2 tháng 10 năm 2021.
10. ^ The Guardian investigations team (ngày 3 tháng 10 năm 2021). “Pandora papers: biggest ever leak of offshore data exposes financial secrets of rich and powerful”. The Guardian (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2021.
11. Miller, Greg; Cenziper, Debbie; Whoriskey, Peter (ngày 3 tháng 10 năm 2021). “VIDEO (at 7:12 of 7:43 total) - Pandora Papers - A Global Investigation - Billions Hidden Beyond Reach - Trove of secret files details opaque financial universe where global elite shield riches from taxes, probes and accountability”. The Washington Post. Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2021.
12. “Massive Leak Exposes the Hidden Fortunes of World's Elite and Crooks”. Organized Crime and Corruption Reporting. ngày 3 tháng 10 năm 2021. Truy cập ngày 4 tháng 10 năm 2021.
13. “Presidente de Ecuador Guillermo Lasso creó un entramado 'offshore' para ocultar su fortuna, según los Pandora Papers” [President of Ecuador Guillermo Lasso creates an 'offshore' framework to hide his wealth, according to the Pandora Papers]. El Comercio (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 3 tháng 10 năm 2021.
14. “Offshore havens and hidden riches of world leaders and billionaires exposed in unprecedented leak”. International Consortium of Investigative Journalists (bằng tiếng Anh). ngày 3 tháng 10 năm 2021. Truy cập ngày 4 tháng 10 năm 2021.
15. Miller, Greg (ngày 3 tháng 10 năm 2021). “Jordan's King Abdullah uses shell companies to buy lavish overseas homes, records show”. The Washington Post. Truy cập ngày 4 tháng 10 năm 2021.
16. “Pandora Papers: King of Jordan amassed £70m secret property empire”. BBC News (bằng tiếng Anh). ngày 3 tháng 10 năm 2021. Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2021.
17. Goodley, Simon; Safi, Michael (ngày 3 tháng 10 năm 2021). “King of Jordan hidden property empire worth more than $100m, Pandora papers reveal”. The Guardian.
18. “Pandora Papers: Blairs saved £312,000 stamp duty in property deal”. BBC News. Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2021.
19. “Pandora Papers: Leaked files show hidden financial affairs of world leaders”. The Irish Times. ngày 3 tháng 10 năm 2021.
20. Goodley, Simon; Tait, Robert; Alecci, Scilla (ngày 3 tháng 10 năm 2021). “Revealed: Czech PM used offshore companies to buy £13m French mansion”. The Guardian (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2021.
21. “Pandora Papers: Uhuru Kenyatta's family's secret assets exposed”. EMEA Tribune, Breaking News, World News, Latest News, Top Headlines (bằng tiếng Anh). 3 tháng 10 năm 2021. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 10 năm 2021. Truy cập ngày 4 tháng 10 năm 2021.
22. Grasso, Daniele; R Blanco, Patricia; Reina, Elena (ngày 3 tháng 10 năm 2021). “Miguel Bosé ha sido accionista de una sociedad en Panamá vinculada a un banco suizo”. El País. Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2021.
23. “'Pandora Papers': Pep Guardiola y Julio Iglesias ocultaron durante años su patrimonio a través de cuentas opacas” ['Pandora Papers': Pep Guardiola and Julio Iglesias for years hid their assets through opaque accounts]. Onda Cero (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 3 tháng 10 năm 2021.
24. Dubinsky, Zach (ngày 3 tháng 10 năm 2021). “Huge 'Pandora Papers' leak exposes secret offshore accounts of politicians, celebrities and billionaires”. CBC News.
25. Gibbs, Margot; Politzer, Malia (ngày 3 tháng 10 năm 2021). “Prime Minister Imran Khan promised 'new Pakistan' but members of his inner circle secretly moved millions offshore”. International Consortium of Investigative Journalists.
26. Gibbs, Margot; Kranhold, Kathryn; Cosic, Jelena (ngày 3 tháng 10 năm 2021). “Putin image-maker's role in billion-dollar cinema deal hidden offshore”. International Consortium of Investigative Journalists.
27. “Pandora Papers investigation exposes offshore assets of heads of state and government”. South China Morning Post. ngày 4 tháng 10 năm 2021.
28. “Who are the firms at the heart of the Pandora Papers?”. ICIJ. ngày 3 tháng 10 năm 2021. Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2021.
29. ICIJ [@ICIJorg] (ngày 3 tháng 10 năm 2021). “They include Alcogal, a go-to law firm of the Latin American elite has created at least 14,000 shell companies and trusts in tax havens, more than any other offshore provider in the leaked documents” (Tweet) – qua Twitter.
30. Medina, Brenda (ngày 3 tháng 10 năm 2021). “When Latin America's elite wanted to hide their wealth, they turned to this Panama firm - ICIJ”. ICIJ (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2021.
31. “Hidden offshore treasures of rich and powerful revealed”. The News International (bằng tiếng Anh). ngày 4 tháng 10 năm 2021. Truy cập ngày 4 tháng 10 năm 2021.
32. “PM Imran Khan announces to investigate all Pakistanis involved in Pandora Papers”. The Nation (bằng tiếng Anh). 3 tháng 10 năm 2021. Truy cập ngày 4 tháng 10 năm 2021.
33. Imran Khan [@ImranKhanPTI] (ngày 3 tháng 10 năm 2021). “My govt will investigate all our citizens mentioned in the Pandora Papers & if any wrongdoing is established we will take appropriate action. I call on the international community to treat this grave injustice as similar to the climate change crisis” (Tweet) – qua Twitter.