Bernard Madoff

Bernard L. Madoff
Sinh	29 tháng 4, 1938 (86 tuổi) Queens, New York, Hoa Kỳ
Mất	14 tháng 4, năm 2021 Bắc Carolina,Hoa Kỳ
Quốc tịch	Hoa Kỳ
Tên khác	"Bernie"
Học vị	Đại học Hofstra (1960)
Nghề nghiệp	Dịch vụ tài chính, Quản lý đầu tư
Nhà tuyển dụng	Bernard L. Madoff Investment Securities
Nổi tiếng vì	Chủ tịch NASDAQ (trước), Mô hình Ponzi
Phối ngẫu	Ruth Madoff
Con cái	Andrew Madoff (42), Mark Madoff (44)

Bernard Lawrence Madoff (29 tháng 4 năm 1938 – 14 tháng 4 năm 2021) là một doanh nhân người Mỹ và là nguyên chủ tịch của sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ. Ông sáng lập hãng Bernard L. Madoff Investment Securities LLC ở phố Wall vào năm 1960 và là chủ tịch hãng này đến ngày [[11 tháng 12 năm 2008, khi ông bị bắt và bị buộc tội gian lận tài chính.^[1]

Bernard L. Madoff Investment Securities (Hãng đầu tư chứng khoán Bernard L. Madoff), đang trong quá trình phát mại, từng là một hãng thương mại hàng đầu ở phố Wall, thường có nhiệm vụ như một nhà cung cấp "thị trường thứ ba", tức là không thông qua các hãng "chuyên biệt" mà thực hiện trực tiếp các đơn đặt hàng mua bán thẳng từ các nhà môi giới bán lẻ.^[2] Công ty này cũng bao gồm một chi nhánh tư vấn và quản lý đầu tư hiện đang là tiêu điểm của vụ điều tra về lừa đảo.^[3]

Ngày 11 tháng 12 năm 2008, các nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giữ Madoff theo lời khai của các con trai ông ta, Andrew và Mark, và buộc tội ông này với tội danh gian lận chứng khoán. Trước hôm bị bắt, Madoff đã thú nhận với một số nhân viên cấp cao trong công ty của ông ta rằng phân nhánh tư vấn và quản lý kinh doanh thực ra "về cơ bản, là một mô hình Ponzi khổng lồ."^[4] Năm ngày sau khi bị bắt, toàn bộ tài sản của Madoff cũng như của công ty ông ta đã bị đóng băng, và một người tiếp nhận được ủy nhiệm để giải quyết vụ án.^[5] Vụ gian lận liên quan đến Madoff được ước tính gây ra thiệt hại lên tới 50 tỷ USD tiền mặt và chứng khoán.^[3][6] Các ngân hàng tại Tây Ban Nha, Pháp, Thụy Sĩ, Italia, Hà Lan, Nhật Bản và một số quốc gia khác đã tuyên bố họ có khả năng mất hàng ty đô la Mỹ trong vụ lừa đảo này.^[7][8][9] Như vậy, đây là vụ gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử bị quy cho một nhân vật duy nhất.^[10]

Madoff trong một thời gian dài được nhìn nhận như một doanh nhân xuất chúng và một nhà từ thiện.^[11][12] Việc bắt giữ Madoff và đóng cửa công ty của ông ta đã tác động không nhỏ đến thương mại toàn cầu và một số tổ chức từ thiện, trong số đó có quỹ từ thiện Robert I. Lappin, quỹ Picower, và quỹ JEHT, cũng bị buộc phải đóng cửa như một hệ quả từ vụ lừa đảo.^{[11][13][14][15]}

Gạt bỏ khẳng định từ Madoff rằng chỉ riêng ông ta giật dây vụ lừa đảo quy mô cực lớn này, các nhà đầu tư hiện tại đang tìm hiểu xem những ai khác còn tham gia đến mô hình này.^[16]

Tham khảo

1. “Vụ lừa đảo 50 tỷ USD gây chấn động nước Mỹ”. VnExpress. ngày 13 tháng 12 năm 2008. Truy cập ngày 22 tháng 12 năm 2008.
2. “O'Hara, Maureen, Market Microstructure Theory, Blackwell, Oxford, 1995, ISBN 1-55786-443-8, Page 190”. Truy cập ngày 16 tháng 12 năm 2008.
3. ^ “SEC Charges Bernard L. Madoff for Multi-Billion Dollar Ponzi Scheme (2008-293)”. SEC.gov. U.S. Securities and Exchange Commission. ngày 11 tháng 12 năm 2008. Truy cập ngày 11 tháng 12 năm 2008.
4. “Former Nasdaq chairman charged with fraud”. CNN. ngày 11 tháng 12 năm 2008. Truy cập ngày 16 tháng 12 năm 2008.
5. Larson. Bloomberg.com “U.S. Judge Freezes Madoff Assets, Appoints Receiver, SEC Says” Kiểm tra giá trị |url= (trợ giúp). Bloomberg News.
6. “Rich investors 'wiped out' by Wall Street fraud”. The Independant. ngày 14 tháng 12 năm 2008. Truy cập ngày 17 tháng 12 năm 2008.
7. “US fraud scheme to cost Spanish savers more than three billion: press”. Lưu trữ bản gốc ngày 15 tháng 12 năm 2008. Truy cập ngày 15 tháng 12 năm 2008.
8. “Spain may have 3 bln euros exposure to Madoff-paper”. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 4 năm 2009. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2009.
9. “HSBC says Madoff potential exposure $1 billion”. Bản gốc lưu trữ ngày 17 tháng 12 năm 2008. Truy cập ngày 22 tháng 12 năm 2008.
10. “Wall Street legend Bernard Madoff arrested over '$50 billion Ponzi scheme'”. Times Online. Times Newspapers Ltd. ngày 12 tháng 12 năm 2008. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 6 năm 2011. Truy cập ngày 13 tháng 12 năm 2008.
11. ^ Binyamin Appelbaum & David S. Hilzenrath and Amit R. Paley (ngày 13 tháng 12 năm 2008). “'All Just One Big Lie'”. Washington Post. Washington Post. tr. D01. Truy cập ngày 12 tháng 12 năm 2008.
12. “Standing Accused: A Pillar of Finance and Charity”. New York Times. Truy cập ngày 24 tháng 7 năm 2014.
13. “Madoff Wall Street fraud threatens Jewish philanthropy”. Truy cập ngày 13 tháng 12 năm 2008.
14. Henriques. “For Investors, Trust Lost, and Money Too”. New York Times. Truy cập ngày 13 tháng 12 năm 2008.
15. “Foundation to shut down, says Madoff managed money”. Lưu trữ bản gốc ngày 21 tháng 12 năm 2008. Truy cập 9 tháng 3 năm 2015.
16. “AOL.com - News, Sports, Weather, Entertainment, Local, Lifestyle & Video”. AOL.com. Truy cập 9 tháng 3 năm 2015.

Liên kết ngoài

• “Bernard L. Madoff Investment Securities”. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 8 năm 2007. Truy cập ngày 22 tháng 12 năm 2008.Front page is now a placeholder for information on the case. ()
• “The Owner's Name is on the Door”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 12 năm 2008. Truy cập ngày 22 tháng 12 năm 2008.
• SEC civil complaint
• SEC press release and update for investors
• Criminal complaint
• Jewish charities hit by Madoff scandal